武汉警方侦破一起跨境地下钱庄案

01.09.2021  21:37

  中新网湖北新闻9月1日电  一个持有并控制着1000多张银行卡的“地下钱庄”,专门为“客户”提供跨境转款“服务”。“客户”在境内将人民币转入“钱庄”帐户后,“钱庄”立即将资金转入取现卡,再由团伙成员在境外取现并交给“客户”,从而赚取“取现服务费”。8月30日,武汉警方通报了该市破获的一起跨境地下钱庄案。截至8月20日,包括方某在内的7名嫌疑人被逮捕。

  2018年2月12日,武汉市公安局经侦支队接到一条重要线索,相关部门通过工作发现一批交易主体资金交易存在异常,其中部分资金通过境外ATM机大量取现,用于向境外非法转移。武汉市公安局经侦支队收到线索后,迅速对涉案交易主体大量、频繁的资金交易进行分析,发现在2017年1月至5月期间,方某等频繁在境外ATM机上提取现金,这些资金入账后迅速提现,账户过渡特征明显,提现资金疑似来自地下钱庄,涉及千余个账户。

  民警根据公安部经侦局反洗钱领域的相关系统成果,及时调整侦查模式。按照地缘、血缘、资金关系进行综合分析和归类,终于发现了以方某、展某、张某等人为骨干成员的“地下钱庄”团伙。他们在2016年12月至2017年6月间,在境外取现金额多达1亿余元。

  通过询问将资金汇入钱庄的当事人及大量工作,民警查明,境内有需求的人员会找到地下钱庄,将境内的资金转入团伙控制的银行卡,团伙成员随即将资金转入取现卡,使用取现卡在境外取现,非法从中赚得所谓“取现服务费”。据办案民警介绍,方某团伙持有的银行卡,绝大多数来源于一些中小银行。他们往往借外出旅游机会,驾车途经外省市县时,疯狂办卡。其中方某一人名下银行卡就多达301张。他还借用亲友名义大量办卡,控制在自己手中便于转账。

  经过两年查证,握住大量证据的民警决定对方某等人实施抓捕。今年1月7日,抓捕专班突袭武汉汉口江边一处高层住宅,正在家休息的方某被逮个正着。据了解,方某家境殷实衣食无忧,倍受长辈宠爱,曾就读于某财经院校,毕业后一直未正式入职。随着方某的落网,另外6名嫌疑人也先后落网,因涉嫌非法经营均已被逮捕。7月16日至29日,涉案的龚某、展某、温某先后在广州增城、白云机场和东莞石龙镇落网。至此,此案已抓获嫌疑人7名,最后一名网逃正在继续追抓中。案件正在进一步办理中。

(编辑:裴春梅)