假老总卷走308万公款 警方300张银行卡里揪出骗子

　　“民警是怎么查到我的？”尽管落网数日，广西籍诈骗嫌犯韦某仍疑惑不解。

　　此前，韦某团伙利用网上非法手段获取财务人员信息后，冒充公司老总骗得武汉一家公司的308万元资金。狡猾的嫌犯并未第一时间提现，而是将钱转至境外一赌博网站，然后通过网站再转款至300多张银行卡里。民警通过进行海量信息碰撞、比对和分析，终于抓住了嫌犯的狐狸尾巴。

　　【被骗】

　　“老总”QQ指令会计汇出308万元

　　今年5月31日上午9时许，武汉市沌口薛峰辖区一家公司的会计小美(化名)，到公司上班打开电脑登录QQ后，收到一条添加好友的申请。因申请人QQ头像和昵称，与公司老总大华(化名)的一模一样，小美误以为是老总的另一个QQ号，未经电话核实就验证通过。

　　随后，这位“大华”发来QQ信息，称公司刚谈妥了一笔项目，问公司账上有多少资金可用。小美回复“大华”称“有600多万元”。此时，“大华”立即给了一个账号下达指令：“这是安徽宿州一家贸易有限公司的账号，你尽快把项目款汇给他们。”于是，小美于当日分别从公司的不同账户汇出98万、110万和100万，共计308万。

　　次日下午，小美在公司遇见了老总大华，并提及汇款事宜。结果大华大吃一惊，迅速向武汉经济技术开发区(汉南区)分局报警。接警后，该分局刑侦大队、薛峰派出所迅速启动电信网络诈骗“止付”机制。办案民警发现，安徽宿州这家贸易有限公司的银行账户，系利用个人身份证冒名开设的对公账户，到账的308万元被骗款，已全部通过网银转走。案情引起武汉市公安局刑侦局打击电信网络诈骗专班的重视。

　　【追踪】

　　巨款流入赌博网站 “洗白”后转入银行卡

　　专案组民警发现，从安徽宿州一家贸易有限公司转出的巨款，很快又经网银、支付宝和微信，分解到五级账户，化整为零转移至上百张银行卡，且银行卡开卡地大部分在广西南宁。

　　随后，专案组民警赶到南宁，发现嫌犯并未直接安排人提现，而是分批汇入了数十个账户，这些账户系境外一家赌博网站所有。资金进入赌博网站后，就好比进了一个大的资金池，然后继续随机交易，哪些资金与诈骗案相关，几乎无法甄别。这种洗钱方式，民警在办案中还是头一次遇到。如果资金流查不清，案件很可能陷入僵局。

　　随后，专案组迅速调整思路，调取了5月31日至6月7日期间，赌博网站平台的全部取款信息，发现涉及到300多张银行卡。民警进行海量信息的碰撞、比对、分析，发现户主为韦某的赌博账户十分可疑，他的4张银行卡中有资金流动。

　　接下来，民警对追查出的4张银行卡的资金流向进行侦查，果然发现案发之后的连续4天，这些账号在柜面和ATM机上进行了数十万元大额取现。民警推断，这极有可能是嫌犯将诈骗款提现。

　　专案组随即通过视频追踪，发现韦某的4张银行卡取款人均为韦某本人。且其银行卡内金额被取完后，即再无交易流水。由此，专案组确定，韦某为涉案的一名重要犯罪嫌疑人。

　　【收网】

　　嫌犯行踪不定警方一网打尽

　　虽然专案组锁定了韦某，可他藏身何处，与什么人在一起，民警都不知晓。于是，专案组展开视频追踪。

　　8月初，民警在南宁通过视频追踪发现，6月2日韦某曾在南宁西园取款，随后出现在西江路与两名男子碰面。随即，民警赶到韦某的户籍地宾阳走访，获悉他开了一家汽车音响店，但很少开门营业。他常年来往在南宁、宾阳两地之间，在南宁也有落脚处。

　　民警还了解到，韦某常与另一名嫌疑人王某在一起，他们有时住宾馆，有时住出租房，行踪飘忽不定。在韦某曾出现的重点区域，民警获取一条重要线索，韦某7月曾多次订餐，每次订两份，送餐地址为“南宁市江南区巨隆大厦B座911室”。8月7日清晨，民警实地调查发现，韦某仍居住在此。通过调查，民警还发现另一名嫌疑人吕某与韦某有密切联系。

　　8月11日晚，武汉市公安局刑侦局、武汉经济技术开发区(汉南区)分局以及相关支撑部门制定收网计划。8月12日清晨，民警在南宁、宾阳两地同时布控。民警在巨隆大厦将韦某抓获。与此同时，民警在南宁将正准备驾车外出的吕某控制，在他屋内，办案人员查获数十张银行卡及转账U盾和电脑等物品。

　　韦某被控制后第一句话便问：“你们是江西的警察吧？”原来，他还参与另一起电信网络诈骗案，另一名同伙已被江西警方抓获。当得知警察来自武汉，韦某非常吃惊，不停地念唠“你们是怎么查到我的呢”。目前，韦某、王某和吕某已被警方刑事拘留，涉案款项还在追查中。 (编辑：丁喆)