荆州“六位一体”破解电诈案件“高发低破”难题
中新网湖北新闻6月25日电 (刘博)近年来，电信网络诈骗犯罪成为上升最快、群众反映最为强烈的突出犯罪，案件持续高发多发、跨地跨境作案突出、专业犯罪手段先进、黑灰产业日益泛滥，破案难、追赃难、挽损难，严重侵害人民群众的生命财产安全，影响人民群众的幸福感、安全感、满意度。
面对难题，如何破解？
去年以来，荆州公安将打击治理电信网络诈骗犯罪作为一项重大政治任务和“我为群众办实事”的重要内容，提请荆州市委常委会、市政府常务会专题研究打击治理电诈工作，市委市政府主要领导在市县乡三级党员干部大会专题部署全民反诈工作，市人大常委会出台《关于打击治理电信网络诈骗犯罪的决定》，推动形成“党政主导、部门主管、行业主责、公安主战、群众主力”的全民反诈工作大格局。荆州公安按照湖北反诈“十一字工作法”，围绕“打、防、管、控、治、宣”精准施策，集最强资源、全链条打击、全要素管控，有效遏制了电信网络诈骗犯罪多发高发态势，扭转了电诈案件“高发低破”局面。
一组数据有力见证：今年5月，荆州侦破电诈案件271起，打击处理222人，环比分别上升25.46%、1.83%；发案、损失环比分别下降12.38%、19.35%，首次全面实现“两升两降”目标。今年1至4月，荆州打击治理电诈排名全省第一，其中50万元以上电诈大案破案率、抓获人数上升幅度均居全省第一，破案数、抓获人数、起诉数均居全省第二。
数字的背后，是荆州全警作战、集中攻坚的战果，更是全民反诈、综合治理的成效。
以“打”开路 集群猛攻
“付某！”“在！”广东省佛山市顺德区某市场内，一声叫唤，一名中年菜贩下意识回应，民警迅速合围将其成功抓获。
4月10日，湖北省公安厅统一指挥荆州、石首两级公安机关成功捣毁一个特大贩卖银行卡犯罪团伙，共开办银行卡17438张。荆州警方抓获该团伙主犯付某等4名犯罪嫌疑人后，国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室致电祝贺。
荆州市公安局于去年11月初组建“1部7组”打击治理电诈犯罪集中攻坚行动指挥部，构建“1(市局攻坚队)+12(县市区攻坚队)+N(派出所攻坚队)”打诈体系，完善“研、交、办、督、结”工作闭环，推动形成“快速打、追着打、深挖打、全链条打”的集群效应。
在湖北省公安厅指挥下，荆州警方成功侦办一起部督特大侵犯公民个人信息网络黑产案件，抓获犯罪嫌疑人9名，查获物联卡1194万余张、QQ号270万余个、非法程序25个，关联全国30个省1700余起涉诈涉赌案件。该案是公安部公布的打击网络黑产犯罪十大典型案例之一。公安部为此专门发来贺电表扬。
针对重大案件，荆州公安实行提级侦办、领导包案、挂牌督办机制，对涉案金额100万元、50-100万元、20-50万元案件分别由局长、分管局长和刑侦支(大)队长包案攻坚。今年来，全市50万元以上案件发24起破14起，5起百万元以上案件全破。
近日，荆州公安又成功侦破部督“4.27”特大跨境电诈案件，捣毁一个盘踞菲律宾的特大诈骗团伙，为受害人全额挽损595万元，带破7省14市的多起案件，涉案金额3000余万元，资金流水高达2亿元。
以“防”为先 精准劝阻
5月12日，沙市一公司财务员徐某接“经理”QQ指令转账275万，正犹豫不决时，徐某接到反诈中心预警短信和劝阻电话，及时避免重大财产损失。从徐某加入QQ群到接到民警劝阻电话，不超过3分钟。
6月9日，江陵一男子被人以冒充领导的方式诈骗28万元。接警后，荆州、江陵两级公安机关5分钟完成止付冻结程序，及时帮助受害人挽回损失。
这两起电诈案件的及时挽损，得益于荆州市公安机关建立完善的快速止付挽损机制。荆州市县两级公安机关组建强大的反诈中心，加强“96110”系统建设，引进“东风反诈”“止付通”“天迹”“反诈智能机器人”等系统，及时拦截诈骗电话、网站，做到预警更快、止付更快、反制更快。同时依托各银行、运营商入驻反诈中心联合办公模式，压实反诈中心、派出所、街道、社区、网格员的劝阻责任，落实高危指令上门劝阻、中危指令电话人工劝阻、低危指令短信联合劝阻机制，争分夺秒开展止付、冻结等工作。
截至目前，全市共止付嫌疑账户1.32万个、资金5.1亿元；冻结嫌疑账户854个、资金4949万元。
5月26日，荆州、公安两级公安机关远赴江西宜春端掉一黑灰产业窝点，抓获犯罪嫌疑人3名，缴获养卡猫池GOIP设备22台、电话卡3200余张，循线抓获该市某运营公司3名行业“内鬼”，并依法刑事拘留。
电话卡、银行卡是电诈犯罪的必备工具，“两卡”泛滥是电诈案件持续高发的重要根源。荆州充分发挥打击治理电信网络新型违法犯罪联席会议制度优势，压紧压实各行业主管部门责任，严格银行卡、电话卡“两卡”管理，落实惩戒措施，约谈电信、移动、联通公司负责人，停业整顿涉案“两卡”营业网点，坚决查处行业“内鬼”，全力斩断非法买卖“两卡”黑灰产链条。
中国银行某县支行营业部今年一季度开办涉案银行卡27张。荆州市“联席办”迅速启动倒查程序，督导中国银行荆州分行暂停该支行新开借记卡业务、智慧柜员机自助办卡业务，公开警示约谈营业部负责人，对2名经办人员全市通报批评。
截至目前，全市共排查银行账户1362万户，管控可疑账户7438个，关停电话卡2.9万张，堵截可疑开户行为1162起，惩戒“两卡”黑名单1543人，黄牌警告银行网点2家，通报批评支行31家、网点113家、人员222人，训诫谈话64人，通报批评74人，经济处罚72人；处罚通信营业网点151家，关停34家。
控住重点人就堵住了“犯罪源”。荆州建立完善涉诈重点人管控机制，全面核查采集涉诈重点人信息，逐一纳入管控视线，层层压实包保管控、指令管控、跟踪管控等措施，最大限度防止外流犯罪及出境作案。对省厅推送的各类重点人员，逐一分解至乡镇、村居，逐一核查，逐人落实“五包一”管控措施，严防“重操旧业、重蹈覆辙”。
深入开展缅北涉诈重点人员“断流”行动，对滞留缅北窝点的重点人员，组织户籍地乡镇、村居开展核查甄别、宣传教育、逼投劝返工作，落实“一人一策”，已劝返107人，劝返人数排名全省第一。
同时，荆州公安集中打击治理妨害国(边)境管理犯罪，抓“金主”、打“蛇头”。近日，成功侦破“3.15”组织偷越国边境案，接返偷渡人员12名，依法逮捕福建籍“金主”朱某等9名组织者及骨干成员。
以“治”断根 问责问效
13个涉诈重点乡镇(行业)被挂牌整治；涉案银行卡突出的五家银行负责人被约谈；6个重点县市区党委负责人被谈话；9个市直部门副县级干部赴重点地区督导……
荆州坚持综合治理、系统治理、源头治理多管齐下，层层压实属地、主体、主管“三个责任”，提请市委将打击治理电诈犯罪纳入市县两级平安建设(综治)考评范畴，作为地方党委政府履职尽责考核内容和选人用人参考依据，根据发案、防范、打击、管控、治理等情况，视情采取警示、通报、约谈、挂牌整治等措施，严肃依规依纪追责问责。
“反诈宣传一定要入户入脑入心，社区一旦发案，社区书记、网格员、民警要被全区点名通报。”5月22日，正在入户走访宣传的四机社区书记赵荣严肃的说。
荆州常态化开展涉诈警情分析研判、通报警示，每月对发案排名前3的县市区、前10的乡镇街道、前20的村居向全市通报，实行两次通报黄牌警告、三次通报红牌警告并挂牌整治。凡被挂牌整治，问题不解决、不出列，党政领导不提拔、不重用。
以“宣”助力 筑牢防线
“足不出户就能攻破骗子的花招，这是国家反诈中心APP，我来帮您下载。”5月12日上午，在荆州敦煌苑小区3号楼，荆州市公安局警令部指挥中心民警陈妍耐心地给刘女士下载安装反诈APP。
“全市下沉社区党员民警利用业余时间深入到包保楼栋、包保户开展反诈宣传，力争户户走到、人人见面，不漏一户、不漏一人。”荆州市公安局有关负责人说。
荆州公安采取“线上+线下、传统+新媒、漫灌+滴灌”方式，深入开展反诈宣传“扫楼”“聚力”“创无”“劝阻”“警示”“亮眼”“织网”等七大行动，全力推进无诈小区、村组、社区、乡镇、单位、企业、学校系列创建活动，商请市直机关工委安排下沉党员干部开展入户宣传，组织全警下沉社区开展反诈宣传、发动安装“国家反诈中心APP”，协调电信运营商推送“反诈”短信，动员商铺在商品外包装张贴反诈宣传贴画，利用新媒体每日通报被骗典型案例，全力筑牢全民“防骗网”“安全网”。
今年1至5月，荆州电诈发案万人占比同上年相比下降了1.16，继续保持全省最低水平。
