湖北夷陵警方破获部督特大传销案

　　中新网湖北新闻10月13日电 题：通讯：湖北夷陵警方破获部督特大传销案

　　作者：陶桂英 陈璐

　　阳光工程、资本运作，承诺干两到三年稳赚1040万！湖南一餐馆小老板被女友拉入传销组织，2011年带着百来号人到宜昌发展，在短短三年时间里，用编织的谎言，蛊惑了1000多人加入这个传销组织，他们中有人卖房、有人卖车、有人卖厂，深陷其中，经过3年的“不懈努力”，创造了2000多万元的巨额案值。

　　湖北省宜昌市夷陵区公安分局经过长达一年的苦心经营，经发起跨四省集群战役，打掉了这个以湖南人黄某为首的特大传销组织，15名主要犯罪嫌疑人在宜昌、重庆两地同时被提起公诉(其中12人在宜昌起诉)。至此，这一公安部督办特大传销案正式告破。

　　抽丝剥茧，嫌疑人初现踪迹

　　2013年8月，湖北省宜昌市夷陵区公安分局经侦大队在办理一起传销案件时，发现一条重要线索：湖南人黄某在宜昌市夷陵区长江市场组织领导一特大传销组织，其成员涉及湖北、湖南、重庆、福建、四川等省。通过警方侦查，该团伙作案人员异常狡猾。黄某等骨干成员身在外地，利用QQ、手机短信、微信等方式异地指挥，逃避打击。

　　为了获取更充分证据，彻底打掉这一传销团伙，警方决定从外围入手，运用各种手段，逐步摸清了以黄某为首的骨干成员的身份、活动规律及在传销组织中职位等情况。经调查，黄某，男，32岁，湖南省株洲人，自2009年在安徽参加传销组织，系该传销组织的组织领导者，其发展了尹某(男，其表哥)、黄某(女，其妹妹)、王某(男，其朋友)三名下线，尹某、黄某、王某又发展亲威、朋友等多名下线。

　　编织童话，两年可挣千万元

　　通过对部分受害人和参与者的调查，该团伙的作案手段和模式渐渐浮出水面。

　　该传销组织自称自己从事的是“国家支持的重点项目、阳光工程”，采取的是“自愿连锁经营”的模式。具体采取五级三晋制，从最低级的业务员、组长、主任，到经理、老总。

　　新人被拉近传销组织后，会被要求交每份3300元的资金。1份—2份只能当业务员，3份—9份可升级到组长。如果想当主任则需要交10份—63份，经理则要交64份—599份，交到600份以上，则直接是老总级别。

　　新人进来后，团伙成员都会劝他们交21份，再加500元的服装费，一共6.98万元。在交了6.98万元后，传销体系为了获取新人的信任，会退还他们1.9万元。随后，新人就可以自己发展下线，也就是拉人入伙，发展一个下线可以获得6000元左右的提成；如果其下线再继续发展到下线，那么这个新人也能够得到3000多元的提成；再往下一层发展下去，也能得到1500元—2000元不等的提成。

　　按照传销组织者的计算方法，这样干两年就能获利1040万元，因此也叫“1040”工程。在这样美好的童话面前，很多人试图不劳而获、一夜暴富，纷纷堕入其中。

　 　六省取证，挖出2000万传销组织脉络

　　今年初，由于公安机关打击力度加大及其它原因，该传销组织成员纷纷离开宜昌市夷陵区，或返回原籍，或远赴外地打工，给调查取证带来极大难度。宜昌市夷陵区公安分局经侦大队向分局领导汇报后，抽调雾渡河、邓村等派出所民警以及工商部门执法人员组成专班，先后赶赴湖南、重庆、四川等地取证。

　　取证过程中，侦查人员采取多种方法，耐心做参与传销组织人员的思想工作，打消其既是受害者、又是违法者，害怕打击的心理负担，鼓励其发动亲威朋友积极协助公安机关调查取证。

　　民警调查过程中，一个个案例发人深省：湖南一名加工厂老板，被拉入传销组织后，为了获得更高“职位”，先后为亲戚朋友垫付60多万元参加传销，而等他发现不对头时，已经深陷其中；重庆一名参加传销的人员，先后骗了30多名亲戚朋友加入，警方在驱散传销团伙后，他也不敢返回家乡。另外，还有不少参与人员卖掉房子、拖家带口加入传销组织……

　　专班民警调查参与传销人员1130人，调取各类物证书证500余份，逐步掌握了该传销组织网络结构。自2011年到2014年初，以黄某为首的传销组织人员在夷陵区长江市场高峰时发展成员1000余人，涉案金额2000余万元。

　　多警联动，嫌疑人纷纷落网

　　为彻底打掉这一传销组织，夷陵警方将该传销组织情况上报公安部，发起了由湖北、湖南、重庆、福建四省市共同参与的打击黄某等人组织领导传销活动集群战役。

　　四省警方密切合作，互通有无，保证了该战役顺利进行。其间，专班民警三赴湖南、重庆，亲自到嫌疑人家中，督促嫌疑人投案自首。4月下旬，团伙首犯黄某在湖南省株洲市被抓获归案。6月至7月，尹某(男，其表哥)、黄某(女，其妹妹)、王某(男，其朋友)等10名嫌疑人先后到经侦大队投案自首。

　　以黄某为首的传销组织系从外地聚集到本地，大量外来人员给本地治安带来极不稳定因素。2014年3月，该传销组织资金链断裂后，部分参与传销人员甚至聚会制造事端，引起了群众的强烈反响。在侦办此案过程中，警方遣返参与传销人员700余人。该案的成功侦破，极大的净化了社会环境，取得了良好的社会效果。

　　目前，夷陵警方已经对黄某等12名嫌疑人以涉嫌组织、领导传销活动罪提请诉讼。与此同时，3名嫌疑人在重庆提起公诉。

　　警方提醒，面对空头支票头脑要清醒

　　办案民警提醒，该团伙虽然打着“阳光工程”、“资本运作”的旗号，但实际上还是通过拉人头、交纳会费、发展下线来牟取非法利益，是新型的传销组织。

　　和以往相比，该传销组织摒弃了传统的扣押人质、限制人身自由等明显违法行为，变为好吃好喝款待受害者，宣称愿意就做，不愿意可以随时走人。

　　在这个幌子下，传销组织人员欺骗诱惑了大批亲朋好友参与其中，短期内获得巨额的非法收益，具有极大的欺骗性。

　　警方提醒，天上没有掉下来的馅饼，不要有不劳而获的想法，一夜暴富的神话不可能实现；在巨额的空头支票前，要保持清醒的头脑。 (编辑：丁喆)