武汉：雷霆出击“治两卡” 220名嫌疑人已落网

　　中新网湖北新闻11月5日电 (杨槐柳 冯威 袁野)11月5日，从武汉市公安局的新闻通气会上获悉，武汉警方攻势凌厉的旨在打击贩卖电话卡、银行卡不法行为的“治两卡、端窝点”专项行动，已取得初步成果。行动近一月，武汉警方铲除涉“两卡”窝点71个、贩卖“两卡”团伙30个，抓获各类涉“两卡”犯罪嫌疑人220人，破案266起。今年以来，截至目前，该市在打防治理电信网络诈骗行动中共抓获1969名犯罪嫌疑人，破获2271起刑事案件。

　　精准出击 快打快清捣窝点

　　为挽回破裂的感情、破碎的家庭，受害人网上寻找帮助，不料所谓“情感导师”耍套路，不仅没有挽回情感，反而让金钱受到损失、感情受到欺骗。10月14日，东西湖区分局反电诈专班捣毁一情感咨询诈骗团伙，一举抓获犯罪嫌疑人58名，现场扣押作案手机220部、涉案电脑70余台、话术本80余本，已核实涉案资金200余万元。据办案民警介绍，接到相关线索后，分局立即安排专班民警回访受害人，调查核实案情，发现受害人在网上加入“情感导师”微信后，竟被告之要收取4800元费用，否则无法进行“一对一”指导。受害人犹豫不决时，“情感导师”主动表示先收取2400元入门费，见成效后再收尾款。

　　据武汉市公安局刑侦局负责人介绍，按照公安部总体要求，今年以来，武汉警方紧盯各类涉诈骗窝点，联合中国人民银行武汉分行营管部，以及在汉各商业银行、通信运营商，多渠道开辟线索来源。对经工作发现的GOIP、苹果皮、络漫宝等设备线索、涉案银行账户、涉案手机卡开户信息，坚持快落快查，快打快办，快速且精准捣毁各类电诈窝点。

　　与此同时，武汉警方还定期组织全覆盖集中清查行动，重点清理二手手机市场、营业网点周边，以及易于藏匿电诈窝点的出租屋、小旅馆、写字楼等高危场所，及时铲除电诈窝点、GOIP窝点、“黑广播”窝点及滋生土壤，有效挤压其犯罪活动空间。有的窝点刚被据悉，今年，全市被捣毁的诈骗窝点已达到130个，查扣手机1044部，收缴GOIP、络漫宝、多卡宝等远程拨号设备229台。

　　深挖细查 主动铲除黑灰产

　　如何发起主动进攻，斩断为电信网络诈骗提供各种支撑的“幕后黑手”？

　　武汉警方紧盯专为犯罪分子实施诈骗提供便利的黑灰产业链、利益链，坚持“打源头、打链条、打系列”，涉及“两卡”的犯罪线索，采取“市局统筹、警种同步、合成作战、属地落实”有力举措，全警联动，持续发起凌厉攻势、集群战役。

　　10月28日和11月2日，汉阳区公安分局根据前期端窝点时收缴的银行卡信息继续经营，接连抓获两名专门向电诈团伙出售个人银行卡信息的嫌疑人。一个包括幕后“金主”、遥控指挥的“键盘手”“取款手”，起支撑作用的贩卡人在内的诈骗团伙被全链条摧毁。

　　办案人员介绍，今年7月17日，湖南邵阳一位彭姓女士遭遇冒充“公检法”的骗局，先后两次给骗子转款8万元；8月28日，湖南郴州又有一位陈姓先生被骗2万元。涉案的相关电话有的已停，涉案银行卡的资金流向错综复杂，涉及湖北、湖南、福建、广东等多省。汉阳区分局组织刑侦大队、永丰派出所迎难而上，联合侦破。专班经过细致排查很快精准地掌握参与作案、担任不同角色的嫌疑人员。在摸清这些人员活动规律后，分局兵分三路，前往汉口火车站、汉阳磨山港湾小区和新城丽景小区同步收网，将倪某、田某、王某等7名嫌疑人抓获归案，收缴其作案手机、POS机、银行卡100余件以及大量话术本，初步查获系列电诈案件1宗20起，涉案金额300余万元。随后，结合“断卡”行动要求，专班乘胜追击，经营挖掘抓获专为其提供“两卡”的柳某、朱某。

　　与此同时，警方依托通信运营商和银行金融部门，严厉查处涉及“两卡”的违法犯罪行为，并围绕涉诈黑灰产线索深挖细查，向上溯源追查违规开卡、贩卡的网点、人员；向下顺线铲除收卡团伙和诈骗窝点，坚决摧毁整个犯罪网络和产业链条。

　　“治两卡、端窝点”行动以来，武汉警方已收缴银行卡1362张，手机卡3015张；今年以来，共缴获对公账户和资料1577套、公民信息2035条、工商执照1611张、国家机关及企业印章2306枚、U盾526个，营造出的严打高压的浓厚氛围对此类违法犯罪形成强烈震慑。

　　部门联动，压实责任治两卡

　　据通报，武汉警方充分依托全市打防治理新型违法犯罪的联席成员单位，探索建立了“银行—公安—通讯运营商”“三位一体”联防联控长效机制，强化源头管控，落实问责机制，严格责任追究，肃清行业乱象。

　　全市针对“两卡”犯罪活动猖獗的重点地区、重点行业、重点领域，不断加强风险排查和综合治理。警方联合通信、金融等部门，围绕涉“两卡”相关信息、线索，对全市行业网点开展拉网式排查，对发现违规开办“两卡”明显异常的，提前打击，提前处置；对全市各银行网点新开户、开卡的人员，要求一律签订承诺书，明确告知其出租、出售、出借、购买银行账户或支付账户属于违法犯罪行为；对涉“两卡”问题突出的街道、银行、电信运营商营业网点实行通报排名，着力压实各部门主体责任；对涉“两卡”违法犯罪人员作为失信人员纳入武汉信用平台、个人征信，并在新闻媒体予以曝光，不断加大涉“两卡”犯罪人员惩戒力度。

　　据了解，近期，武汉警方已会同人行武汉分行营管部，组织39家商业银行开展存量账户排查，共封控涉案对公账户1292个、个人账户1720个、关联账户6869个、风险账户6万余个；会同市通管局，组织电信运营商关停风险号码8.3万余个。11月1日，警方通过媒体曝光了首批382名涉“两卡”惩戒人员名单，后续还会持续曝光，以在全市营造齐心协力地整治“两卡”的浓厚氛围。

　　武汉警方相关负责人表示，下步将继续按照上级党委部署，紧盯“案不发生、钱不转走”总目标，以全国“断卡”行动为契机，凝聚全警力量、整合各方资源、穷尽各种方法，肃清电诈窝点，严厉打击整治“两卡”违法犯罪活动，坚决遏制电诈犯罪，切实维护群众财产安全。 (编辑：裴春梅)