樊城警方成功追回涉外电信诈骗巨款

　　中新网湖北新闻1月7日电 （冷晓冰）1月5日，随着大洋彼岸南美洲巴拿马银行传信“被骗美金已安全到账”，襄阳市樊城警方追查的一笔涉资235100美元的特大跨国电信诈骗案追赃工作完美收官。

　　2016年12月27日16时许，樊城公安分局接上级部门转来涉案线索：际华三五四二纺织有限公司一秘鲁客户应付的23万余美元货款未按时到帐，时间已过6天。接报后，分局高度重视，及时介入调查，认定这是一起侵入电子邮箱盗用公司信息的涉外电信诈骗案。由于涉案案值巨大，且打款时间已过多日，又涉及外国企业，对案件进行研究后，分局果断抽调反电信诈骗骨干民警会同王寨所成立专案组，连夜飞赴嫌疑账户所在地广州佛山开展调查。

　　12月28日上午，专案组赶至农业银行佛山分行公检法服务中心，专案组民警说明案值大且涉外等重大案情后，得到该中心高度重视，现场查到该帐户余额仅8千余美元，显示赃款疑已被转移。服务中心又根据民警提供的秘鲁国公司转账流水单据，及时联络农业银行顺德支行国际部，被告知该帐户外汇账户实时余额243475.09美金，正在办理235100美金的结汇，而一旦结汇，嫌疑人即可随时提现。情况紧急，专班民警当机立断，当即提出迅速终止结汇请求，同时一方面联系分局补办、传真相关手续，另一方面联系当地警方请求配合抓捕嫌疑人事宜。当天上午10时许，该笔款项被成功冻结。当晚21时许，在当地警方大力协助下，涉案嫌疑人严某、房某先后到案。

　　经突审查明：2016年11月底，谭某、李某、DOSSO ALE(男，西非科特迪瓦国人，在逃)与做机电贸易的严某合谋，利用湖北襄阳际华三五四二纺织有限公司与秘鲁客户通过电子邮件联系贸易往来之机，由DOSSO ALE利用技术手段截获电子邮件，篡改邮件信息实施诈骗的犯罪计划。12月21日下午3时许，秘鲁国客户发邮件给际华三五四二纺织有限公司索要一笔贸易的订单发票和提货单，准备支付货款，际华公司按要求及时用电子邮件网传了相关手续给秘鲁国客户，而该邮件被嫌疑人DOSSO ALE截获，并通过技术手段更改了发票上的银行帐户号及开户地址，后冒用际华公司名义将篡改后的邮件发给秘鲁客户，声称之前帐户有问题，公司又新注册一个帐户，接着又模仿际华公司之前在邮件上留下的付款指令口吻，发送付款指令，骗取秘鲁国客户信任，诱导秘鲁客户将235100美金货款转到嫌疑人严德明外汇账户上。根据外汇管理规定，严某事先准备了销售合同、发电机采购合同，于12月28日上午赶至佛山市顺德区农行办理结汇，被民警及时止付冻结。