建始警方侦破系列电信诈骗案 涉及全国4000余受害人

　　 中新网湖北新闻8月25日电   (肖亚玲 余芳)8月23日，经过连续近2个月的调查取证，建始公安局刑侦大队辗转建始、成都两地10余次，成功侦破恩施州“首起“办POS机送大额信用卡”系列诈骗案。涉及北京、天津等30个省市区受害人4000余人。截止目前，通过公安部督办，已收到全国协查500余份，抓获涉案嫌疑人10名，其中批准逮捕3名，刑事拘留7名，网上追逃23名。

　　 “好心办坏事” 13人被骗致亲朋反目

　　2016年5月24日，建始县业州镇居民宋某华到建始县公安局刑侦大队报案，称2016年2月，一位自称是银联商务中心工作人员的女子通过微信(微信号为wanylm521)联系到宋某华。该女子声称能给宋某华办POS机送大额信用卡，需要其交纳3800元的保证金，成功办理POS机后3800元保证金会全额退还。于是，宋某华按照该女子提示一一办理。最终，POS机成功安装并能正常使用，但保证金至今未退还，信用卡也未办理成功，该女子从此失去了联系。

　　通过宋某华介绍，有12人以同样方式被诈骗，总涉案金额3万余元。这12人全是宋某华的亲朋，在没收到3800元保障金的时候纷纷埋怨宋某华，缺了良心，坑害亲朋。

　　据宋某华讲述，原以为交纳3800元保证金就可以免费办理POS机，想让周围的亲朋也“沾沾光”，所以才介绍他们参加。没想到，好心办了坏事，现在亲朋反目，仇眼相看。

　　宋某华提供的 “成都银联商务中心”、 wanylm521的微信号成了调查此案的仅有线索。通过前期准备，建始县刑侦大队3名民警前往成都调查此案。

　 　狡兔三窟，12天调查终“现形”

　　6月7日，建始县公安局刑侦大队3名民警前往成都对宋某华等13人被诈骗一案进行调查。调查初期，民警掌握到狡猾的公司老板聂某以其姐姐、父亲均在公安部门上班为诱饵，要求业务骨干相信其能力，并且强调只要按照他说的做，湖北公安拿他们没有办法，达成攻守同盟。

　　在刑侦大队民警与wanylm521的微信主人李某娥接触之前，聂某要求李某娥删掉手机内所有同事电话，并且不许李某娥与公司其他同事联系，事前编好说辞，模糊侦查视线。同时，删掉公司重要资料(员工资料、财物报表、培训视频、收支账单等)、遣散公司原有的QQ业务工作群，且告知公司员工都不上班，具体时间待定，案件侦破工作一度陷入僵局。

　　6月12日，民警第5次与李某娥接触，通过斗智斗勇，李某娥最终交代受聂某等指使相关情况。案件取得突破性进展后，民警前往成都顺丰速运公司，调取与聂某往来账户资料，到聂某所持银行卡开户行中国建设银行贝森路支行调取聂某开户资料及银行流水信息佐证。

　　6月17日，相关证据已齐备，建始县公安局依法对刘某伯、王某、李某娥开具刑事拘留证。在开出拘留证前几个小时，聂某将受害人宋某华的3万余元钱打到宋的账户，且打电话给民警想“私了”。法网恢恢，疏而不漏，6月17日20时许，刑侦大队城区中队除值班民警外全体民警奔赴成都市金沙派出所，与先期侦查的3名民警会和，连夜将3名犯罪嫌疑人安全押回。

　　 “一锅端”后牵出全国4000余受害人

　　通过调查，聂某所开的诈骗公司为成都瑞银付科技有限公司。经查证，2015年6月、7月，聂某与季某明成立该公司，招揽刘某伯、王某、李某娥等30多名电话业务员。业务员冒充银联商务中心工作人员给客户打电话，告知客户交纳保证金办理pos机同时，能为客户通过特殊渠道办理大额信用卡。通过此种虚假的宣传来吸引客户办理pos机，达到客户交纳办理pos机的押金(保证金)的目的，最终以各种理由不退还保证金，并且信用卡也根本无法办理，如果客户一再纠缠，业务员便以各种理由推脱直至不接客户电话不回客户信息。到案后，刘某伯、王某、李某娥3人如实供述了相关诈骗情况。经3人辨认，目前已上网追逃相关业务员23名，抓获网上逃犯7名。

　　同时通过公安部下发《关于对湖北省恩施州聂某、季某明团伙系列诈骗案开展核案取证及移交案件材料工作的通知》查证到全国涉及北京、天津等30个省市区受害人4000余人，目前已收到各地相关证据材料500余份。

　　目前，相关取证工作正在加紧进行，2名主犯聂某、季某明正抓紧捉拿归案，案件其他涉案人员正在查证中。(完) (编辑：刘莉莉)