男子冒充老总连发30条指令 将500万元资金骗走

17.12.2015  12:31
图为:警方押解犯罪嫌疑人,在南宁火车站乘车返汉 - 新浪湖北
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图为:警方押解犯罪嫌疑人,在南宁火车站乘车返汉

  上月初,光谷一家上市公司财务主管余某找老总核对一笔500万元的账目时,老总顿时懵了。余某翻出与老总的30条聊天记录才知道,原来有人冒充老总通过网络聊天工具下达“指令”,骗走了500万。接到报警后,武汉警方成立专班,辗转广西、贵州等4省,成功打掉一个诈骗团伙,嫌犯于前日押解回汉。

    “老总”网上下令汇款500万

  11月3日11时许,光谷一家上市公司的财务主管余某急匆匆来到关南派出所报案,情绪激动。

  就在半个小时前,他与公司老总核对500万元的资金去向时,才知道一月前有人在网络聊天工具上假冒老总,向他下达的打款“指示”,实际上是他人精心设下的骗局。“你加下我,我正在跟一家公司谈判,急需资金……”余某说,10月20日10时许,正在忙碌的他突然收到“老总”发来的好友邀请,在确认头像是公司老总后,他赶紧添加。随后,“老总”通过网络聊天工具向他询问公司财务情况,后来以其在外与某公司代表谈判为名,要求余某抓紧时间将所需现金汇至指定账户,方便急用。

  就这样,在随后3个小时内,余某按照“老总”的30条指示,一共向指定账户里汇款500万元。直到十多天后,两人在对账时才发现500万元被骗走。

   视频锁定神秘取款女子

  接警后,武汉市公安局和东新公安分局高度重视,此案为江城今年内金额最大一宗网络诈骗案,警方成立专班全力侦破。

  经过缜密核查,专班民警发现余某当天汇款至广东珠海某公司账户,民警远赴广东珠海核查发现,500万元又分别汇至甘肃、贵州、广西三省所设立的账户中,其中最大一笔300万元在广西南宁被人在一天内分三次全部取完。

  民警赶赴南宁调取某银行取款录像视频,发现取款者是一名戴着墨镜、身材矮小的女子。警方又调取银行周边52个视频监控,当时,一名中年男子开着一辆棕色的越野车送这名女子到银行取现。

  据此,民警掌握车主信息,车主为南宁市某房地产公司总经理李某。在当地民警配合下,专班民警摸清了李某的藏身之处。

   上市公司老总账号被“克隆

  12月8日16时许,李某行色匆匆准备出门,警方立即抓捕。李某交待,她所开的公司名义上是搞房地产,实际上主要业务是洗钱。公司总共只有4人,自己任总经理,丈夫是法人,表弟尹某担任副总,司机梁某负责开车,为防止公司“泄密”,公司业务从不让他人介入。

  12月9日,专班民警顺藤摸瓜,将找李某洗钱的犯罪嫌疑人吕某、粟某二人抓获,确定实施诈骗的主犯陈某身份,正对其展开抓捕。据查,10月初,陈某通过武汉某上市公司官网信息,掌握了该公司主要领导及主要财务人员联系方式,“克隆”老总网络聊天工具账号,并据此实施诈骗。10月20日当天,陈某模仿该公司老总的口吻,以在外开会谈判需要资金为由,一步一步精心设下骗局,骗走500万元巨款。

  目前,粟某、吕某、李某、尹某4人已被警方刑拘。专班民警正在全力追抓主犯陈某,并全力追赃。

   警方提醒

   QQ、微信涉及借钱汇款请打当事人电话二次确认

  办案民警表示,随着微信的普及,以“朋友圈”为对象设计的各种诈骗手法陆续出现。有两大常见微信诈骗手法,市民需警惕。

  一是“画皮”诈骗术。不法分子通过联系电话查找到你的微信头像,复制头像并把昵称改成你的名字,假冒你的身份行骗。警方提醒,遇到涉及财物类信息,打款前一定要跟当事人电话确认。此外,在微信隐私设置中,可将通过手机号、QQ号、微信号“搜索到我”关闭,以防被他人“克隆”身份。

  二是“代购”诈骗术。一些销售鞋帽、化妆品、名牌包包等商品的微商,以巨大优惠为诱饵打折代购,网友付款后骗子卷款消失。警方提醒,不要贪图小便宜,如需网购必须到正规网站购买。(记者向清顺、通讯员李雨生)