天津银行票据案内幕:又是票“飞”了

11.04.2016  09:58

4月8日,刚上市一周的天津银行公告一起票据风险案件,涉资7.86亿元人民币,公安机关已立案侦查。记者获悉,经手票据业务的相关工作人员已经自首。这起买入返售票据业务中发生的案件与2016年1月末农业银行(601288,股吧)暴露的39亿元“票据变报纸”的作案方式基本一致。“(天津银行)买入的时候给了钱,返售的时候发现票没了。”知情人士透露。

多方了解后记者确认,该案中天津银行的交易对手为浙江稠州商业银行,中介机构系浙江当地一家票据中介。也有接近监管人士指出,浙江稠州商行可能仅是通道,背后还有其他交易对手。

天津银行上述公告称“上海分行票据买入返售业务发生一起风险事件”,但事实上真正的直接涉事机构是天津银行同业市场部的上海分部,而上海分行为同业分部的业务提供了公章。

天津银行同业市场部是负责全行同业、票据、金融市场、同业投资等各类业务经营与管理的市场部门,实行总部、分部垂直一体化管理模式。据记者了解,该部门负责人已经飞至上海处理此事。事实上,该行同业市场部上海分部并非银监会批准办理票据业务的机构,即非持牌机构。

目前,在上海、深圳、北京等主要金融市场中心,这类异地非持牌的经营团队多有存在,也是亟需清理的监管套利行为。