武汉地铁集团党委关于巡察 整改情况的通报
根据市委统一部署，2018年5月7日至6月29日，市委第一巡察组对武汉地铁集团党委进行了巡察，8月29日，巡察组向武汉地铁集团党委反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。
一、提高政治站位，抓紧抓好巡察整改
市委巡察组在武汉轨道交通发展的关键时期，实事求是、客观公正的指出武汉地铁集团存在的问题和不足，帮助公司理清了思路、指明了方向、敲响了警钟。武汉地铁集团党委高度重视，把抓好巡察整改作为一项重大政治任务，坚持以党的十九大精神为指导，以“事事有着落、件件有回音”为标尺，按照“台账式管理、销号制落实”方式和“全面整改求实效、举一反三求长效”原则对41项问题狠抓整改，努力在管党治党上展现新气象、实现新作为。
（一）严明态度，迅速行动。8月29日巡察反馈意见会后，集团党委迅速召开党委会研究反馈意见，并第一时间组织部署整改，成立由党委书记、董事长任组长，党委副书记、纪委书记为副组长，班子其他成员和各部门（单位）负责人为成员的整改工作领导小组，并明确纪委书记为整改领导小组办公室主任，下设综合组、督办协调组、材料组三个工作专班，专门抽调23名同志负责具体的统筹协调和指导督促工作。在集团党委统一领导下,各单位、各部门高度重视，将巡察整改摆在第一重要位置，以最迅速的行动、最坚决的态度、最严肃的纪律，不折不扣推进。
（二）明确责任，全员参与。集团党委坚决履行巡察整改主体责任，努力做到三个全覆盖：整改对象全覆盖，不论是不是巡察反馈意见责任部门，均要求公司所有部门、所有员工全部参与整改，切实对照每一条巡察反馈意见查找整改自身不足；整改问题全覆盖，坚持全面整改与巡察专项整改相结合，对巡察反馈意见指出的问题逐字逐句分析，不讲条件、不折不扣将每条每项整改措施落实，巡察没有指出的也要通过自查举一反三，做到以点带面，全面整改；整改责任全覆盖，党委书记、董事长周少东承担第一责任人的责任，其他班子成员根据责任分工严格履行一岗双责，11个直属党组织、70个党支部以及各部门、各单位对照巡察反馈意见主动对号入座、切实举一反三、深入深刻整改。
（三）全面整改，务求实效。坚持横向到边、纵向到底，对巡察组反馈的五大类41项问题，公司党委制定整改方案，明确15个牵头部门及配合单位具体落实，制订了132条具体整改措施，形成了整改责任台账和整改时间表。整改过程中，我们坚持全过程跟踪督办，从存在问题、责任部门、整改措施、整改时限、落实部门、是否整改、整改情况、问责情况等8个方面实施“台账式管理”和“销号制落实”，逐条逐项对账销号。整改期间，集团党委书记、董事长周少东先后召开2次动员部署会、11次党委会，为巡察整改定思路、定措施、督进展；党委副书记和纪委书记分别赴各单位、各部门对整改工作推进进行部署检查，并多次召开督办会听取整改进展情况。各直属党（总）支部先后召开12场民主生活会进行了深入反思，分析问题产生的根源；各单位（部门）全面聚焦问题，逐字逐句分析，逐条逐项落实，并结合自身实际进行了全范围、全领域自查自纠自改，切实通过整改完善管理。对巡察整改过程中需要追责问责的，坚持严厉批评教育，依法依规严肃问责，该清退的严格按要求清退。
（四）举一反三，务求长效。整改过程中，集团党委始终按照问题导向，认真剖析问题产生的深层次原因，坚持全面整改与巡察专项整改相结合、巡察整改与切实转变作风相结合、问题整改与建立完善长效机制相结合，全面举一反三，研究制定科学、管用、长效的工作机制，巩固好、坚持好整改成果。整改以来，公司先后补充修订76项制度，完善了工作流程，堵塞管理漏洞。132条整改措施既治标，又治本，既有当下整改的举措，又形成持续整改落实的长效机制。
两个月来，公司上下全体党员干部齐心协力、全力以赴，推动整改工作。目前，巡察反馈的5大方面41项具体问题，已基本完成整改，依法依规追责问责148人次（其中给予党纪处分4人次，给予行政记过、行政警告等政务处分3人次，给予责令辞职、降职、诫勉谈话等组织处理3人次，开展函询18人次，开展批评教育68人次，共有52人次进行了自我批评检查），清退“职务消费”、“违规发放奖金”、“违规公务接待费用”、“以购物卡形式发放福利”等437.14万元，涉及4161人次。
二、坚持政治标准，不折不扣把巡察整改落实到位
(一）坚持党的领导方面
1 、关于“学习党的十九大精神不扎实”的整改情况
一是深刻反思。9月27日集团党委召开巡察整改专题民主生活会，下属各直属党组织先后召开12场民主生活会，对党的十九大精神学得不深不实情况进行深刻反思，并对其原因进行了深入剖析，12名班子成员和各支部委员均在会上作了批评与自我批评。
二是出台专项学习计划。在严格落实年初制定的《集团党委理论学习中心组2018年集中学习方案》的同时，出台《关于认真学习宣传贯彻落实党的十九大精神第二阶段工作安排的通知》，各直属党组织也分别制定专项学习计划，并按计划开展研学。
三是机关党总支对学习党的十九大精神进行反思。9月5日机关党总支召开专题工作会，传达巡察反馈意见，部署整改工作，党总支书记在会上进行了自我检查，并对7个党支部书记进行了批评，提出了要求；9月18日党总支召开民主生活会，集团党委对机关党总支书记及4名委员进行了批评教育，书记及4名委员在会上进行了自我批评。机关党总支加强了对党的十九大学习，整改期间所属各支部均开展了专题学习。
四是建立长效机制。为强化学习，根据中央、省市最新精神要求，进一步修订完善《武汉地铁集团党委中心组学习制度》，并按照制度要求，对党委成员学习情况开展了一次检查，检查情况良好。
2 、关于“巡察理论测试有近半数党委班子成员不能答出党的十九大把习近平新时代中国特色社会主义思想确立为党的行动指南”的整改情况
一是进一步加强党的十九大精神学习。巡察整改期间，各级党组织均对党的十九大精神进行了补学。9月19日，邀请市委党校教授开展了一次党的十九大精神专题宣讲培训，公司党委、各级党组织近500名党员参加了集中学习。后期集团党委将进一步强化学习频次，严格按照党的十九大专项学习计划继续开展深入学习，确保学深学透，弄懂弄通。
二是组织开展理论测试。为检验学习效果，9月30日前，对集团党委班子成员、各党组织负责人和全体党员2467人进行了一次集中理论测试，测试成绩均合格，有力促进了全体党员对党的十九大精神的学习和理解。
三是建立长效机制。将党的十九大精神学习经常化，通过专题讲座、领导下基层讲党课等形式带动党员干部学习不断深入。同时研究制定中层及以上领导网络学习方案，推动网络学习常态化；制定公司领导下基层调研学习计划，切实通过领学导学，推动党的十九大精神落实落地。
3 、关于“贯彻落实中央重大决策部署不到位”的整改情况
一是加强环保精神学习，坚决贯彻中央决策部署。9月21日组织党委中心组学习，进一步加强习近平总书记关于环保工作的重要讲话精神、中央关于生态环境保护的相关决策部署以及环保相关法规制度学习，并要求相关责任部门加强学习，抓好落地落实。此外，坚决贯彻落实近期中央省市重大决策部署，10月11日传达全市“扫黑除恶”安全维稳工作会议精神，10月24日专题传达全国宗教工作会议精神及习总书记讲话精神，研究集团反邪教工作，同时持续抓好“三大攻坚战”，深入推进“军运会”环境综合整治提升工作，确保重大决策部署落实到位。
二是切实解决市民反复投诉噪音问题。针对群众反复投诉的轨道交通1号线噪音问题，积极行动，组织设计院认真研究改造循礼门站——大智路站区间道岔，拆除了4组道岔、8组伸缩调节器，并换铺区间钢轨和扣件。10月15日组织相关单位进行工程现场竣工验收。相比改造前，昼间噪音下降2.0-5.4db(A),夜间下降4-7.4db(A)，市民感觉噪音降低明显。
三是积极推进环评报批。全面梳理已开工项目和计划开工项目环评报告编制情况，对未编制环评报告的14个项目全部补充编制，并报至市环保局。
四是对渣土运输开展备案制、资质审核和黑名单制管理。全面清理渣土运输单位资质，将11条在建线路57个标段共84家渣土运输单位，报经市城管委审核，其中46家双证齐全（运输服务许可证及建筑垃圾处置核准证）。对资质材料不齐的38家单位，要求施工单位督促整改，对整改不到位的，暂停合同进行清退。目前已清退6家。
五是加强文明施工管理。进一步加大扬尘治理力度，在中心城区及城市主干道地铁工地全部安装喷淋设施，大大改善工地周边空气质量。积极做好地铁工地噪声控制，对部分噪音投诉较多现场采取安装隔音设施等降噪措施。诚邀市城管委组织各区城管委，分别在不同线路召开4场现场专题协调会，指导地铁施工单位加强施工噪声防治，同时主动搭建沟通平台，积极协调施工单位与周边居民对接，争取市民的理解和包容。
4 、关于“党委的全面领导作用发挥不充分”的整改情况
一是完善“三重一大”决策制度。按照中央省市最新要求，结合公司实际，修订完善《“三重一大”决策制度实施细则》，并严格按要求落实；所属各单位党组织结合自身实际出台制定“三重一大”决策实施细则，全面规范决策程序。
二是严格落实议事决策程序。严格落实党委会为总经理办公会、董事会的前置研究决策程序要求，今年5月以来，49项重大事项均先由党委会研究讨论后，再由董事会、总经理办公会作出决定，切实发挥党委领导核心和政治核心作用。
5 、关于“三重一大”制度执行不到位的整改情况
一是严格执行党委会、董事会议事规则。切实按照党委会、董事会参会范围分别组织召开会议，近期召开的11次党委会、2次董事会均严格按照议事规则通知参会，相关列席人员均经党委书记、董事长批准后参会，且未对重大决策和干部任免等议定事项进行表态和决策。
二是进一步完善董事会召开、记录形式，切实按照法定程序召开、记录董事会。坚持重大议题先提交党委会研究讨论，作为董事会研究决策前置程序。需提交董事会讨论的议题均提前三天通知并呈送董事，便于董事会前充分酝酿，非董事不参与表态和决策。
三是对重大干部任免事项召开专题党委会。严格按照干部组织规定对干部任免事项进行研究，党委会讨论干部任免事项全部形成独立会议记录，并明确了专人专本记录和归档。
6 、关于“推进改革力度不大，集团党委对公司协同发展研究不够”的整改情况
一是研究完善公司治理组织结构。为强化战略投资决策，成立集团公司战略管理委员会和投资决策委员会，将对“五大业务板块”重大决策、重大投资向集团公司董事会提出相关建议，完善集团公司决策程序。
二是启动武汉地铁“十三五”发展战略与规划重大修编工作。结合最新轨道交通建设规划报批情况，启动公司战略规划重大修编工作，制定战略修编工作具体时间表，展开战略修编咨询机构招标工作。下一步将委托咨询机构全面展开规划修编。新一轮的修编，将制定职能与业务子战略，形成执行计划，促进各业务板块协同发展。
三是深化多元化业务发展战略研究。根据政策经济环境变化及企业发展需要，编制完成多元化业务深化发展研究报告。下一步将根据公司“十三五”战略修编持续推进多元化业务研究，并按市委市政府要求，加大改革力度，推进市场化改革，补齐发展短板。
四是全面清理各类闲置资产。做好闲置资产管理，建立月度台账，加大闲置、报废资产处置力度，提高资产运行效率，盘活各类闲置资产。
五是强化资产管理。将资产信息管理系统与OA系统对接，完成资产数据导入工作。全面开展系统试运行、初验、调试工作，指导各单位应用系统开展资产移交、发放、调拨、盘点、经营、报废等各项业务。坚持定期编制资产运营分析报告，指派专员每月赴一线现场调研，主动发现问题、剖析问题、解决问题，提高资产运行分析质量。
六是加快规划报批和研究工作。积极推进第四轮轨道交通建设规划批复，配合多次赴京沟通，积极提供补充材料。
七是积极培育阳逻线客流。委托客流预测编制单位完成客流预测后评估工作，提出改进措施，至函相关区配合落实。积极开展轨道交通出行宣传，引导市民出行首选轨道交通。同时及时调整运行图助力大型活动及节假日市民出行，积极筹备举办第二届“武汉地铁嘉年华”大型主题活动，开展“安全文明乘车知识进社区（校园）”系列活动，常态化开展“文明伴你行”等活动，加大新开通线路的宣传，引导市民了解地铁、乘坐地铁。
7 、关于集团招才引智力度不大的整改情况
一是深刻反思。对公司招才引智工作不足进行了深刻的反思，深入分析了原因，查找了问题，并形成了专题报告。
二是制定2018年集团公司市场化选聘方案。决定先期以资源公司岗位为试点开展市场化选聘，目前资源公司总经理助理等3个岗位信息已通过公司网站、第三方机构发布招聘公告。
8 、关于部分机构职能交叉重叠，行政效率低下的整改情况
一是理顺职能边界，调整优化业务流程。专题调查研究技术管理、桥隧维保方面存在的职能交叉重叠问题，修订完善《武汉地铁集团有限公司设计变更管理办法》，进一步明确结构巡查、病害统计等工作责任单位，进一步逐项细化，补充完善了工作界面划分表。下一步，将根据具体实施情况，完善、调整相关管理制度。
二是强化技术管理。理清技术管理部门职责，健全集团公司技术管理体系，理顺地铁技术归口管理工作。9月18日组织召开研讨会，讨论技术管理流程及职责分工，明确了有关单位和部门技术管理具体职责，收集技术管理存在问题和解决建议，并通过电话调研、视频交流、网上搜集等方式调研优秀轨道交通企业技术管理经验和方法，以优化自身技术管理，完善技术管理体系，启动修订《技术管理办法》。
三是根据优势互补、资源共享的原则，整合相关业务，明晰部门职责，消除内耗、提高效率。进一步整合公司业务资源，启动集团公司组织结构调整，完成方案初稿，将结合公司战略重大修编工作具体实施。
（二）加强党的建设方面
9 、关于党委对党建工作重视不够的整改情况
一是加强对党建工作专题研究。10月23日召开党建工作专题会，研究集团公司党建工作总体安排，会议精神传达至各级党组织认真贯彻落实，公司党建工作总结及董事长讲话下发至各级党组织学习。下一步公司将结合工作定期开展党建工作专题研究。
二是制定党建工作清单。按照今年党委工作要点和中央省市最新部署，制定党建工作清单，下发至各级党组织落实，年底将按要求进行检查和考核。
10 、关于“未按职工总数1％的标准配备专职党务人员”的整改情况
对公司现有专职党务人员总数进行了清理，除运营公司外，其他单位专职党务人员配备已达到1%。运营公司已制定《关于落实专职党务人员配备方案》，下一步将逐步配备到位。
11 、关于“未按工资总额1％的标准落实党建经费”的整改情况
进一步规范和加强党建经费管理，制定党建经费使用方案。全面清理2018年党建经费总额，除运营公司、一卡通公司外，集团公司和所属单位党建经费均按1%标准配备。未按工资总额1%的标准计提党建经费的单位——运营公司、一卡通公司已分别制定党建经费落实方案。
12 、关于“未督促下属党组织建立党建工作责任清单、项目清单、整改清单”的整改情况
各直属党组织已分别召开党建工作专题会，并制定党建工作责任清单、项目清单、整改清单，层层传导压力，级级落实责任，直至基层支部。
13 、关于“集团下属的6家二级公司未将党建工作总体要求纳入企业章程”的整改情况
一是指导6家二级公司将党建写入章程。深入调研6家二级公司，跟踪指导将党建工作纳入章程，目前4家公司已纳入，剩余2家因特殊原因暂无法纳入。
二是根据市委市政府相关文件要求，指导下属公司全部完成企业“三重一大”议事规则。
14 、关于“思想建设抓的不实”的整改情况
一是做出深刻检讨。9月27日集团党委召开民主生活会，12名班子成员全部在会上就党委中心组学习情况进行了深刻的自我批评，班子成员已补齐学习笔记。
二是完善中心组学习制度。按照中央、省市最新要求，修订完善《武汉地铁集团党委中心组学习制度》，下一步将按制度要求严格落实。
三是确保中心组学习效果。每次专门安排时间开展中心组学习，且学习前至少提前1天将学习内容发至党委委员，预留充足时间提前自学，党员委员会上学习更加深入，近期组织的6次中心组学习均按此要求执行。
四是定期检查中心组学习情况。10月对党委成员学习笔记进行了集中检查，检查情况良好。后期将按照《武汉地铁集团党委中心组学习制度》每半年对党委中心组成员笔记进行抽查。同时公司制作党委会、中心组学习、董事会等专门记录本，让党委委员专本专用，记录更清晰。
15 、关于“意识形态工作责任落实不力”的整改情况
一是党委定期研究意识形态工作。严格按要求每半年组织召开1次意识形态专题会议，研究讨论意识形态工作开展情况和下一步计划，今年已于7月召开一次，年底还将召开1次。9月19日集团党委组织各直属党组织召开意识形态工作专题会议，听取了所属各单位2018年前三季度意识形态工作情况及下一步工作计划，传达了巡察反馈意见中意识形态工作存在的问题，并就下一步意识形态工作提出要求。
二是将意识形态工作纳入考核。今年意识形态工作已纳入《2018年集团公司年度考核和评先工作方案》，并作为重要考核项目。同时督促并指导开展二级考核的单位将意识形态工作纳入今年考核范围。
三是完善意识形态领域相关工作制度。根据意识形态工作最新要求，结合公司实际，重新制定《武汉地铁集团意识形态工作责任制实施方案》，并修订《武汉地铁集团有限公司舆情管理办法》，传达至各部门。下属党组织结合自身实际制定意识形态工作责任制等相关制度。下一步将按要求严格落实。
16 、关于“对重要宣传阵地管理存在漏洞隐患”的整改情况
一是做出深刻反思检讨。9月18日地铁传媒公司党组织召开专题民生生活会，4名委员进行了深刻的自我批评，集团党委对其3名班子成员进行了批评教育。纪委书记对相关责任人进行了提醒谈话。
二是加强公司网络安全管理。根据《武汉地铁集团关于印发加强网络安全保障工作的通知》，要求各二级单位成立网络安全小组。为加强员工网络安全教育，10月24日组织1次网络安全培训，增强了员工网络安全意识。
三是严格责任追究。辞退涉事责任人，给予部门负责人撤职降级处分。
四是开展安全播出大检查。完善审核制度，制定《地铁电视机房管理办法》和《广告合同签订及播出管理（暂行）办法》。加强大楼管理，在原有大楼内部监控的基础上专门加装视频监控系统，重新调整优化密码管理方式，制定《密码管理办法》。
五是加强教育。地铁传媒公司从政治思想、法制观念、廉洁从业方面开展经常性教育，进一步提升全员安全播出意识和廉洁意识。9月下旬地铁传媒公司开展了一次全面排查行动，杜绝所有隐患风险。
17 、关于“党内政治生活不严肃”的整改情况
一是要求未讲党课领导补讲。清理2017年领导班子成员在所在支部讲党课的情况，形成了清单，未讲党课的领导班子全部按要求进行了补讲。
二是严肃党内政治生活。对党委班子成员进行了严格要求，9月份及以后必须严格落实以普通党员身份参加支部活动要求，支部负责人要提醒班子成员参加9月份及以后支部主题党日、党员大会等活动。党委也对9月份领导班子成员所在支部的主题党日记录进行了检查，检查情况良好。
18 、关于“日常组织生活不规范”的整改情况
一是对建设党总支进行批评教育。集团党委对建设党总支负责人进行了批评教育，并要求在支委会上作检查。建设党总支于9月21日组织召开党建工作专题会，对各支部台账记录人员进行集中培训，并对其前期台账记录人员进行批评教育。
二是加强党组织生活管理。各级党组织全面清理其支委会、民主生活会、支部大会（含支部主题党日）记录情况。同时公司印制专用记录本，要求各支部专本专用，全面规范支部记录。
19 、关于“集团机关党总支2014年度、2015年度没有按照要求召开民主生活会”的整改情况。
一是对机关党总支进行批评教育。集团党委对机关党总支书记进行批评教育，在支委会上作检查。机关党总支已召开支委会，5名委员在支委会上作自我批评。
二是全面规范党组织生活。下发通知要求各基层党组织召开支委会，再次学习《基层党组织民主生活会制度暂行规定》，今后切实按照文件要求严格执行，严肃党内政治生活。
20 、关于“机关六支部和运营公司二支部等基层支部2018年未按照要求开展支部主题党日活动”的整改情况
一是严肃批评教育。集团党委对机关六支部书记和运营公司党委工作部负责人进行批评教育，责成其在支部大会上作检查，后期严格按要求组织开展支部主题党日活动。
二是进一步规范支部主题党日。梳理支部主题党日要求，收集主题党日活动范本，印制成《支部主题党日指南》，发至各党组织学习落实。运营公司参照印发了《中共武汉地铁运营有限公司委员会关于进一步加强和规范“支部主题党日”活动的通知》，要求各基层党组织针对存在的问题举一反三，严格按照要求开展主题党日活动。
21 、关于“发展党员程序不规范”的整改情况
一是严肃批评教育。集团党委对提前转正预备党员所在支部6名负责人及11名入党介绍人进行批评教育，建设党总支负责人、各支部负责人7人次在支部大会上作检查。建设党总支副书记对11名入党介绍人进行批评教育。
二是进一步完善相关制度。制定《党员发展实施细则》和《党员发展手册》，进一步规范发展党员程序。
三是开展了一次拉网式排查。组织各直属党组织对发展党员情况开展了一次拉网式排查，形成了《党的十八大以来发展党员调研排查情况统计表》。
22 、关于“组织关系转接不规范”的整改情况
一是严肃批评教育。集团党委对运营公司党委书记进行批评教育，在运营公司党委会上作检查。运营公司党委工作部负责人在支部大会上作自我批评。
二是补齐相关手续。对组织关系介绍信遗失的14人进行清查，并于9月30日前全部补开组织关系介绍信或开具相关证明材料。
三是严格转接程序。规范组织关系转接程序，在《党员发展手册》中进行了明确，并专门制定《党员组织关系转接指导意见》，下一步将严格按要求执行。
23 、关于“入党材料把关不严”的整改情况
一是严肃批评教育。集团党委对建设公司支部委员进行了批评教育，建设公司党支部书记及相关入党介绍人在支委会上作出深刻检查。
二是进一步规范入党程序。在《党员发展手册》中明确入党材料相关要求。
三是启动党建云系统建设工作。编制完成党建云系统初步建设方案，力争在明年初完成党建云系统建设，力求对上述问题18-23的整改取得长远实效。
（三）全面从严治党方面
24 、关于“党委主体责任落实不力”的整改情况
一是坚持定期听取党风廉政建设工作。10月9日集团党委组织召开了专题党委会，听取上半年党风廉政建设和反腐败工作情况，并就下一步工作提出具体要求。今年将于12月召开专题会听取年度汇报，今后将每半年至少召开一次专题党委会，研究党风廉政建设工作。
二是严格落实党风廉政责任制和廉政谈话制度。下发《武汉地铁集团纪委关于落实巡察整改进一步加强党风廉政建设的通知》，对落实党风廉政责任制和廉政谈话制度进行了部署要求，要求所属各单位、机关各部门10月底前完成自查，集团纪委11月开展专项检查。
三是党委书记讲一次廉政党课。9月20日集团党委书记、董事长讲一次廉政党课，对党风廉政工作提出了具体要求，公司领导班子、各级党组织和党员代表近500人参会。
25 、关于“干部职工廉洁问题时有发生”的整改情况
一是进行批评问责并重申纪律要求。1名班子成员在集团党委民主生活会上进行了深刻的自我批评，对收受的烟酒等及时进行了清退。集团党委书记、董事长在9月20日讲廉政党课时重申纪律要求：集团员工在工程验收、履约考评等工作中，一律不得接受吃请及何形式的误餐费用，一经发现，从重处理。
二是坚持开展施工前的集中廉洁教育。自2018年6月起的新项目，在进场施工前，先对施工单位分管领导、项目经理、项目总工程师，监理单位分管领导、项目总监，及集团公司项目经理、业主代表，开展进场施工前的集中廉洁教育，就履职尽责、防范风险等提要求，切实做到提醒在先，做好预防。近期的新项目全部于10月20日前开展了集中廉洁教育，并再次组织中标单位开展进场前提醒谈话。后期将坚持落实此举措。
三是修订《廉政协议书》。进一步规范“双合同制”，修订《武汉地铁集团廉政协议书》，细化甲乙双方在项目建设过程中的党风廉政建设权利和义务，明确违反《廉政协议》处罚条款，进一步强化项目廉政共建。
四是加强对重点岗位、关键环节工作人员的思想教育。进一步强化基层党风廉政建设责任制，切实把党风廉政建设和作风建设的压力传导落实到基层，下发《武汉地铁集团纪委关于落实巡察整改进一步加强党风廉政建设的通知》，对落实党风廉政责任制、廉政谈话制度、开展廉洁风险风控进行了部署要求，要求所属各单位、机关各部门10月底前完成自查，集团纪委将于11月开展专项检查，年底前把廉洁风险防控机制落实到位。
26 、关于“纪检监察部门监督责任缺位”的整改情况
一是进一步充实纪检工作人员。调配3位同志至纪监审计室；新配备纪监审计室副主任1名。
二是增强纪检队伍素质。选调纪检部门1名同志赴市纪委第一审查调查室工作、1名同志赴市纪委第四执纪监督室工作，“以案代训”，提高执纪办案能力。
三是强化风险点防控。要求各单位进一步明确责任制、开展风险点排查，全面强化监督责任。
27 、关于“执纪办案不到位”的整改情况
一是增强执纪办案力量。调配3位同志至纪监审计室；新配备纪监审计室副主任1名。选调纪检部门1名同志赴市纪委第一审查调查室工作、1名同志赴市纪委第四执纪监督室工作，“以案代训”，提高执纪办案能力。
二是对工程招标类投诉举报件进行逐项清理。对投诉举报件进行了复查，逐一分析，形成专题报告。
三是对群众实名举报的6号线东风公司站问题立案调查。对1家施工单位和1家监理单位分别予以30万元、5万元罚款，并纳入集团公司不诚信行为记录，2年内不允许投标；对公司内部管理人员予以行政记过等处分和经济处罚3人次，在武汉轨道交通项目所有参建单位中进行了通报。
四是严格责任追究。对反映的虚增工程量套取工程款问题开展了深入调查和严肃问责（具体处理见问题35）。
28 、关于“违反中央八项规定精神问题突出”的整改情况
对违规发放的91.27万元奖金，在12名责任人2017年年薪中抵扣。今后明确不再发放。为起到警示作用，集团党委书记、董事长在9月20日廉政党课中对遵守中央“八项规定”精神再次进行了强调。
29 、关于“2013年至2014年违规报销”的整改情况
一是对2013年以来集团公司职务消费报销情况进行全面清查，涉及违规报销38110元，涉及16人。完成清退26320元，1人因退休暂未完成清退。
二是严肃批评教育。对3名财务部相关责任人员进行批评教育，同时加强对财务部工作人员业务培训，提升业务素质。
三是建立长效机制。印发《违反八项规定清单80条》和《武汉地铁集团费用报销管理办法》，进一步规范费用报销等管理。
30 、关于“2015年至2017年集团土地总部接待方案、接待审批单系财务人员事后同一个时段补充”的整改情况
一是严肃批评教育。对土地总部5名班子成员进行集中提醒谈话，并进行批评教育。土地总部党支部对分管财务部领导进行提醒谈话，对财务人员、“问题发票”经办人共8人进行批评教育。
二是全面清理公务接待情况。全面清理土地总部公务接待费用并形成报告，组织清退“问题发票”接待费用7254元，涉及5人次。
三是规范土地总部接待管理。印发《土地开发事业总部公务接待管理规定（试行）》，并严格落实。集团纪委将加强对公务接待活动的监督，不定期抽查公务接待管理工作。
31 、关于“虚列经费违规报销”的整改情况
一是对相关责任人进行专题教育。9月14日组织涉及的责任部门负责人、经办人进行中央“八项规定”精神专项教育培训，切实加强警示教育，严明党的纪律。2名责任人就“以购物卡形式发放福利”作出深刻检查。
二是建立长效机制，完善相关制度。印发《违反八项规定清单80条》和《武汉地铁集团费用报销管理办法》，废除了《馈赠礼品管理办法》，修订了《劳动防护用品管理办法》，进一步规范费用报销、劳保用品等管理。
三是对以购物卡形式发放福利的问题进行了全面清查清退，共清退342.51万元，涉及4128人次。
四是进一步加强办公用品的管理。印发《武汉地铁集团关于进一步规范办公用品管理的通知》，加强办公用品采购等情况的审批与监督，合理控制办公用品数量和规格，严格要求各部门使用OA系统申领办公用品，做好入库、出库登记，倡导节俭节约的工作作风。
32 、关于“履职担当不力造成重大损失”的整改情况
一是增强项目管理人员素质。9月-10月先后组织开展城市轨道交通工程质量检测培训和2018年“工程质量提升年”质量专题培训，进一步提升项目管理人员的履职尽责能力。
二是进一步加强对监理公司履约情况监督检查，提高建设项目管理水平。每月组织对监理单位履约情况进行考评，近期已组织1次。每周安全巡查中，加强对监理单位履约情况的检查，今年来先后对11家监理单位存在的动火作业过程中监管不力、未严格履行验收义务、旁站不到位等履责不到位情况进行了处罚，对监理单位下达处罚单共计16次,罚款11.5万元。
三是加强工程质量管理，全面落实“质量提升年”各项工作部署。积极推行质量标准化建设，导入卓越绩效管理模式，公司获得武汉市市长质量奖。完善质量标准，先后制定《武汉轨道交通工程质量标准化指导手册》、《施工质量控制要点》、《安全质量制度汇编》等规章制度，规范现场质量控制行为，执行“首件验收”和“样板引路”制度，推选了6个质量标准化示范点，以点带面逐步提高工程建设质量标准。定期开展安全质量巡查检查，对重点安全质量问题进行检查。每月开展质量安全文明施工考评，今年分别进行了8次土建工程月评和5次风水电装修月评。9月份以来，对参建施工监理单位质量安全文明施工进行处罚23次，共计22余万元。
(四）党风廉政建设和反腐败工作方面
33 、关于“工程项目违规不招标，存在利益输送风险”的整改情况
一是对相关责任人进行批评教育。计划合约部部长和分管招投标工作的副部长在部门会议上进行了自我批评，并对部门全体员工要求在今后的工作中严格按照公司管理制度推进合约管理工作。
二是集中清理整顿。对公司及所属各单位未公开招标和比价而直接委托的项目进行了全面清理。在分析未公开招标和比价原因的基础上，根据国家最新招投标管理法规，修订招标管理办法，明确公开招标范围和标准；完善直接采购管理办法，形成非招标方式采购管理办法，从制度层面明确公开询价比选采购、谈判采购及直接采购三种采购方式及适用标准；制定非招标方式采购执行细则，明确非招标三种采购方式具体实施程序。今后将严格按照新的采购管理制度对未公开招标和比价的同类项目进行整改。
三是扩大公开招标范围。此次巡察中提到的施工图审查、竣工测量、试运营安全评价及公共信息网络改迁设计、施工、监理从去年开始已明确采取公开招标。为扩大公开招标和比选范围，对未公开招标的轨道交通及配套工程部分专业工程和服务项目，专门致函武汉市工程建设执法稽查站（招标监管部门），请其同意公开招标；对消防防排烟、企业文化宣贯、一卡通专项审计、职工体检等通过公开比选确定实施单位。后续我公司将根据招标监管部门受理情况，对达到限额的其他类项目，按照公司招标及非招标管理制度力争通过公开招标或比选选择实施单位。在计划合约部部门会议上，对于民营企业参与我公司项目建设，提醒全体员工加强风险防范意识，并对招标代理机构加强招标管理提出新要求。
四是进一步完善招标采购和非招标采购决策管理机制。修订《武汉地铁集团招标管理实施办法》、《武汉地铁集团非招标方式采购管理办法》，制定了《武汉地铁集团非招标方式采购实施细则》。下属二级公司结合自身现状，出台或完善采购管理制度9项。
五是完善管线迁改类、进线电源等项目建设模式。对管线迁改类、进线电源类2类项目未招标问题进行了逐项清理整改，明确建设模式，并对历史遗留问题提出处理办法和机制。10月1日起，上述2类项目将严格按照新机制实施。
六是完善合同管理。修订合同管理办法，增加“三重一大”事项合同签订的管理要求，明确集团公司与全资子公司的职责划分。推进合同管理信息化，完善合同管理机制，完成合同管理系统一期（招标计划、合同招标、合同签订）三个模块上线，二期（价格变更、合同计量、合同结算、合同保函、合同范本、支票申请及其他）七个模块将陆续上线实施。
34 、关于“伪造工程分包资料”的整改情况
一是对所有1062个项目分包情况进行全面清理。对发现的违规分包转包的总包单位进行了严厉惩戒，其中对3家施工单位分别罚款3.58万元、3万元和2万元；对2家监理单位分别罚款5000元，并将其中1家施工单位和1家监理单位纳入公司不诚信行为记录，记录影响期两年，在记录影响期内不允许投标武汉地铁项目。
二是加强违规分包项目检测。对将工程违规分包转包给不具备相应资质的单位或个人施工的项目开展了重点检测，消除质量安全隐患。
三是强化分包管理。所有在建项目、后续建设项目严格落实集团公司《轨道工程分包管理办法》，负责工程建设的单位进一步加强内部管理，结合自身实际制定了本单位分包管理办法，同时进一步规范建设工程项目分包行为，建立项目分包管理台账，完成分包备案，为避免转包、违法分包及挂靠等行为奠定了基础。
四是加强履约考评。加强对监理公司履约情况监督检查，每半年组织对监理公司进行一次履约考评，督促监理单位履职尽责。近期组织的2018年监理合同履约考评，对排名靠后的3家（共34家）监理单位实行末位淘汰，取消其参与武汉地铁项目监理投标资格，有效期1年。
35 、关于“虚增工程量，涉嫌收受礼品礼金”的整改情况
一是严肃责任追究。针对存在的问题，依纪依规给予党纪处分3人次、函询18人次、提醒谈话9人次，并对设计单位进行了通报批评和1万元罚款。
二是对多结工程款进行追缴。经调查核实，对实际多结算工程款18.95万元已追缴。
三是加强现场签证管理。进一步规范资金支付、现场签证、设计变更、人员变更、管线迁改等审批流程，先后印发《建设事业总部关于进一步规范相关工程管理类签字审批流程的通知》、《武汉市轨道交通建设有限公司工程现场签证管理办法（试行）》、《武汉市轨道交通建设有限公司资金支付审批暂行规定（试行）》、《武汉市轨道交通建设有限公司设计变更管理办法（试行）》。
四是推进效能监察专项整改。7月-8月开展了轨道交通项目工程质量效能监察工作，对轨道交通8号线二期工程土建一标、三标、轨道交通蔡甸线工程土建四标、轨道交通5号线工程土建五标进行了专项检查，将于近期召开效能监察整改会，进一步规范施工材料管理。
五是加强党风廉政教育。制定印发《武汉地铁集团有限公司建设事业总部员工手册》，明确了工作纪律，并要求项目管理人员严格遵守。
(五）选人用人方面
36 、关于“突破干部选拔任用方案提拔干部”的整改情况
一是严肃批评教育。对相关2名责任人进行批评教育，2名责任人作了书面检查。
二是严格干部选拔任用程序。进一步规范干部选拔任用程序，修订完善《干部选拔任用工作实施办法》，并严格贯彻落实。
37 、关于“部分批次干部选拔任用工作程序缺失”的整改情况
一是对相关责任人进行批评教育。对集团相关责任人进行了批评教育，运营公司对该问题进行了认真分析并上报了书面报告，运营公司人力资源部负责人进行了深刻检讨。
二是严格干部选拔任用程序。修订完善《干部选拔任用工作实施办法》，并严格贯彻落实。指导督促运营公司结合自身实际，制定《干部选拔任用工作实施办法》，其他公司实施办法待成熟后再实施。同时对未征求纪监部门意见的干部进行了一次全面补查。
38 、关于“受处理处分干部后续管理使用不规范”的整改情况
公司党委组织部深刻剖析原因，对相关责任人进行了批评教育，并向市委组织部汇报了情况。撤销了受处分干部2016年度考核优秀等次。今后将认真落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，严格遵守干部选拔任用程序。
39 、关于“干部基础工作不规范”的整改情况
对相关工作人员进行了批评教育，明确指定专人专本作党委讨论干部人事会议记录，对记录人员从政治上进行了严格把关和教育培训，切实增强责任意识，提高工作水平。
40 、关于“所有提拔干部无公示情况报告、无试用期满考核资料、干部档案归档材料不及时”的整改情况
进一步规范选拔任用流程，9月28日印发了《干部选拔任用公示规定》。清理干部档案，严格按要求将处分材料归档。进一步完善人事档案归档制度，制定了《人事档案管理规定》。
41 、关于“地铁集团及二级企业无人才引进、员工招聘相关制度”的整改情况
进一步规范员工招聘管理，印发《招聘工作管理（暂行）办法》。责令合资公司制定人才引进、员工招聘制度，目前各合资公司已按要求制定，集团党委将定期检查其执行情况。
三、保持政治定力，构建全面从严治党长效机制
巡察整改是武汉地铁集团党委认真总结、深刻查摆、改进工作的重要契机。通过近两个月的整改，武汉地铁集团干部队伍精神面貌发生明显变化，规范管理、改进作风、推动工作的成效明显。但与上级要求和群众期盼相比还存在着一些差距，需要长抓不懈、综合治理。下一步，我们将继续严格对照巡察反馈意见，坚持抓好深化整改不放松，全面落实“两个责任”，着力构建长效机制，以“严”的精神、“实”的作风，努力将巡察整改的新成效转化为推动改革发展的强大动力，全力推动我市轨道交通事业再上新台阶。
（一）抓好深化整改不放松，确保件件落到实处。坚决打好整改“攻坚战”、“持久战”，始终做到目标不变、力度不松、标准不降，对已完成的整改任务，组织开展“回头看”，切实巩固整改成果，防止问题反弹；对需要较长时间整改的项目，紧盯不放，持续推进，确保按照既定标准、既定节点坚决整改到位；对于线索还未查清，要认真查清查实，并及时向巡察组汇报进度情况，切实按照要求及办理时限完成整改。
（二）全面深化“两个责任”，营造风清气正良好环境。这次巡察反馈的41项问题，归根结底还是思想认识不到位，从严治党“两个责任”落实不够。下一步，公司将坚决落实党要管党、从严治党要求，严格履行“一岗双责”，把思想从严、管党从严、执纪从严、作风从严、反腐从严贯穿到生产经营工作中，与生产经营工作一同部署、一同检查，切实将“两个责任”牢牢扛在肩上、体现在行动上，落实在从严上。同时进一步完善主体责任和监督责任清单，强化“四个意识”，坚持不懈抓好作风建设，真正把纪律和规矩挺在前面，真抓真管、长抓长管、严抓严管，营造风清气正良好环境。
（三）着力构建长效机制，推动公司长远发展。针对巡察反馈的问题，倒查制度缺陷，加强制度建设，对整改工作中已经建立的各项制度，坚决抓好落实，确保真正发挥作用；对不科学不健全的制度，进一步规范完善。尤其更加注重治本，更加注重预防，重点解决制度漏洞、制度缺失、制度失效的问题。加强对整改成果的总结和运用，积极探索将行之有效的整改成果转化为管党治党的制度机制，加大制度执行力度，把巡察整改成果体现在推动我市轨道交通事业高质量发展上来，为建设世界级地铁城市和“三化”大武汉做出新的贡献。
