嘉鱼警方打掉诈骗团伙为企业挽回损失两千余万元

08.05.2021  15:01

  中新网湖北新闻5月8日电 (张恒)近期,咸宁市嘉鱼县公安局在对一起金额上亿的合同诈骗案移送起诉后,再次从嫌疑人关系网入手追回被骗资金120万元,至此已陆续为受害企业挽回损失近2520万元。

  2019年12月3日,嘉鱼县公安局接到举报,山东某物流有限公司承运再湖北某冶金科技有限公司焦炭过程中,其公司工作人员在航运中途卸载了价值200万余元焦炭。警方随即展开调查取证工作,并于2020年5月12日立为盗窃案,组织刑侦、经侦和相关派出所成立专班侦查。

  在侦办此案过程中发现,物流公司员工李某、李某龙等人利用其与贸易商签订的运输合同,在焦炭运输至湖北嘉鱼县港口后,通过贿赂买通有关工作人员的方式,达到虚涨到港吨位数据的目的并从中获利。2020年7月12日,警方对此立为合同诈骗案侦查,后抓获犯罪嫌疑人28人并于2020年12月4日移送起诉,起诉书中认定李某团伙合同诈骗1亿多元。为最大限度帮助受骗企业挽回损失,警方派出专班多方查找,冻结犯罪嫌疑人及相关公司账户5000万,扣押资金200多万,督促犯罪嫌疑人退还2200余万元。

  今年3月,嘉鱼警方对涉案人员的账户进行分析时,发现犯罪嫌疑人李某龙在案发前向南京林某某转账120余万元,我局立即提审李某龙,并与南京林某某联系,核实此120余万元系李金龙购油款,但未提油。警方立即冻结该账户,再次为企业挽回了这120万元的资金。

  据嘉鱼警方办案民警介绍,在侦办此类案件过程中,除了打击犯罪,同时也把为企业挽回损失放在重要位置,后续追赃退款工作正在开展,全力为辖区企业打造更加平安稳定的营商环境。 (编辑:丁喆)