98家企业的734万货款哪去了

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        臭味相投    一拍即合

        2015年4月24日，一起合同诈骗案在湖北省武汉市江夏区人民法院公开宣判：被告人黄某、何某和潘某均以合同诈骗罪被判处刑罚，其中黄某被判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币10万元；何某被判处有期徒刑十四年零六个月，并处罚金20万元；潘某被判处有期徒刑十二年，并处罚金10万元。

        三人出生于上世纪60年代末70年代初，均为广东省清远市清新区龙颈镇人，只上过初中或高中，都没有正当职业。

        现年44岁的被告人黄某，1989年6月初中毕业后就在深圳、广州打工直到1995年。尔后，黄某回到家乡，开了家电瓷厂，并一直干到2000年。潘某与何某是同村人，从小一起长大，两人于2011年在江苏南京实施诈骗时结识了同乡黄某。

        比黄某大两岁的何某，1989年从广东省清远市中学毕业后，一直做生意为生。而比黄某小5岁的潘某，曾因犯票据诈骗罪、合同诈骗罪于2005年11月25日被广东省佛山市禅城区法院判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币7.1万元。2006年4月12日，潘某被监外执行。

        为实现快速“致富”，3人走到了一起。潘某想出一个“高招”——成立一家公司，然后以与厂家签订合同的方式进行诈骗。黄某、何某对此颇感兴趣，三人一拍即合，开始踏上他们在湖北武汉、江苏苏州两地实施一系列合同诈骗犯罪的“旅程”。至归案时，3人已在两地作案诈骗98家企业的734万余元，包括在武汉诈骗了38家企业的214万余元，在苏州诈骗了60家企业的520万余元。

        为成功实施诈骗和逃避警方侦查，三人在作案前做好了精心的策划和准备，包括购买他人居民身份证、注册成立公司、化身公司高管以及租房建厂等。

        2006年4月至7月，被告人何某伙同潘金锋（已判刑）、江清桃、“江小锋”（均另案处理）来到苏州市相城区望亭镇，采用欺骗手段取得了勤杂工王国林的身份材料，冒用王国林的名字通过中介公司注册办理了“苏州港达电子制品厂”的营业执照。尔后，长相斯文的江清桃假冒“陈建锋”任该厂总经理助理，何某假冒“何海明”任该厂主管，潘金锋假冒“王国省”任该厂车间及后勤主管，他们以“苏州港达电子制品厂”的名义，先后与苏州吴中经济开发区越溪华成工业机械设备厂等60家企业订立了书面或口头合同，在取得对方交付的货物、钱财后逃匿。经鉴定，被告人一伙骗得财物价值共计人民币520万余元。

        来到武汉实施诈骗之前，潘某在广州火车站以每张250元的价格购买了“林永勤”、“龚立新”、“陆如能”三张身份证。

        2014年4月至7月，3名被告人伙同黄建民、“罗镜”（均另案处理）经预谋后，来到武汉市江夏区郑店街同心村，冒用“林永勤”的名义租赁了位于该村的某工业园25号厂房作为公司办公场所，然后通过中介公司注册办理了“武汉庭辉电器有限公司”的营业执照、组织机构代码证、税务登记证，并篆刻了公司印章。

        随后，三人对在自己公司的任职进行了划分，因为潘某觉得黄某与“林永勤”身份证上的照片很相像，便决定由黄某假冒“林永勤”任公司总经理，何某假冒“龚立新”任公司副总经理，潘某假冒“陆如能”任公司业务经理。他们以“武汉庭辉电器有限公司”的名义，分别与武汉市千雅装饰材料有限公司等38家单位订立了书面或者口头合同，要求对方将货物送到公司，由被告人一伙安排“罗镜”签收，并指使黄建民（化名“李文”）、“罗镜”将货物运至湖北省咸宁市，一部分在当地低价处理变卖，一部分转运至广东省广州市白云区西湾路田心7号仓库。

        2014年7月6日，被告人一伙在转移货物后逃匿至广东省，将7号仓库中的货物销赃后进行了分赃。后经鉴定，被告人一伙骗得的财物价值共计人民币214万余元。

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        拿准脉络    诈骗得逞

        3名被告人为何能在武汉、苏州两地成功诈骗98家企业？根据其在外地打工和在家乡办厂的经验，3人是号准了被骗方的“脉”，周密地设计和策划诈骗过程中的每一个环节，以达到他们成功骗取财物的目的。

        这3名被告人了解生意人相信“眼见为实”和急于成交的心态，他们为每一次行骗都制订了周密的行动方案，如租赁厂房、雇人装修，购置办公家具、窗帘、饮水机、租赁花卉盆景、采购空调、电脑及其他办公用品，以及聘用员工等。设计准备好一切后，他们通过互联网黄页以及电信公司号码本寻找供货商，联系他们送货物到行骗的公司，并邀请他们到现场实地考察。

        供货方来到他们精心装修的公司办公现场，看到办公环境宽敞明亮、办公设施气派上档次、经营现场如火如荼，遂产生了这是一家长期经营、有“实力”的企业的错觉，逐渐放松警惕，在他们未支付任何定金或仅支付少量定金的情况下，同意先将货物发运过来再进行结算，使得他们有机可乘，迅速拖走货物，变现后人间蒸发。并不高明的骗术就这样蒙蔽了众多的“客户”，乖乖地掉进他们精心设计的陷阱。

        若碰到有的供货商不信任，他们就提出用转账支票和现金支票付钱，再将兑付时间延后，以稳住供货商，让他们先把货拉过来。待货物到了仓库以后，就会立即被转运到广州。

        2006年4月至7月期间，3人伙同他人先后以订立虚假合同的方式，从苏州越溪华成工业机械设备厂等企业骗得双边式流水线、手动切角机、公司班桌、班椅、文件柜、窗帘、铁胀、铁丝、钢丝钳、线槽等各类物品，价值从4132元至37.2万元不等。

        2014年6月1日至6月底，他们以“武汉庭辉电器有限公司”的名义与武汉20多家有限公司签订合同32笔，诈骗文具、打印机、传真机、电脑、钛白粉、塑胶颗粒等价值数百万元的货物。

        其中仅2014年6月10日一天，黄某、何某、潘某就伙同黄建民、“罗镜”，由潘某假冒“陆如能”，由何某假冒“龚立新”，以“武汉庭辉电器有限公司”的名义分别与武汉市黄陂区李集塑料包装厂、宏德塑料包装厂、武汉雨坤包装材料有限公司分别签订采购合同，骗得三家企业PE塑料袋3069.7公斤和13.7万余条，共计价值人民币17.6万余元。

        3人还如法炮制，于2014年6月11日分别与武汉市进拓五金建材经营部、永年县族成紧固件有限公司、武汉市通力通紧固件有限公司签订购销合同，骗得上述公司各种类型铜芯电线12万米，铜双头螺栓2万余根，共计价值人民币24万余元。

        从3名被告人的供述中，可以清楚地看到他们诈骗的手段。黄某说，在武汉市江夏区作案期间，选择该区某工业园的厂房，就是因为该厂房“新些、好看些”，而3人在支付了定金2万元后，根本就没有想过支付尾款。同时，为了行骗方便，他们将租用的厂房重新装修了一遍，预订电脑、窗帘、绿植、盆景等办公用品和设施，并聘请了20多名员工，造成他们是一家正规公司，而且生意很红火的假象，以取得行骗对象的信任。至于冒用假名，是为了行骗后逃避公安机关的打击处理。

        到了2014年7月6日，3名被告人给每个员工发了工钱后，以厂里大型设备未到、天气炎热为由给员工放假。当天下午，三人带上公司里所有的家当，乘坐出租车经咸宁、长沙，再乘坐大巴到达广州。在广州，三人将货款分赃后就分手了。据三人自己供述，黄某一共分得约20万元，何某分得约17万元，潘某分得约14.5万元。

        到了7月8日，有供货商到他们的“公司”讨债，才发现这竟是一场骗局。

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        骗局收场    教训深刻

        2014年7月8日，武汉市江夏区郑店派出所接到武汉金牌电缆塑料有限公司的报案，称公司价值7.7万元的铜芯电线可能被“武汉庭辉电器有限公司”骗走。接到报警后，派出所值班干警立即赶赴现场，发现该公司早已人去楼空。随后，派出所陆续又接到共计38家受害商户的报警，反映自己的货物被“武汉庭辉电器有限公司”以订购合同的形式骗走。

        由于案情重大，武汉市公安局江夏分局技术侦查、视频侦查和武汉市公安局网络侦查部门全力以赴侦破此案，在广东清远市公安局的配合下，很快，3名嫌疑人相继落网。

        案发后，3人分别于2014年7月26日、8月21日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。2015年2月6日由武汉市江夏区人民检察院提起公诉，2015年4月8日，武汉市江夏区人民法院公开开庭审理了此案。

        案件审理时，被害人之一的李某指证：“2014年5月29日，一个叫‘罗镜’的人说他们需要一些办公用品，要我与他们林总联系一下。下午我到庭辉公司后，林总接待了我。5月30日我将价值945元的办公用品、日杂用品送到该公司，是李文签收的。次日林总打电话要求再送一批办公及日杂用品，我又将价值2451.9元的物品送到该公司，并在林总办公室签订了一份供货合同。6月4日、5日、26日，在林总的要求下，我分别把902元、648元、372.2元的货物送到公司，最后一次我送了30卷封箱胶。7月15日我查账发现货款未到，才发现自己被骗了。”

        另一被害人喻某也证实：“2014年6月6日，庭辉公司副总经理龚立新给我打电话，问我们做不做PE塑料袋，我说做。后来我去了该公司，龚立新接待了我，并把他们公司的三证复印给我，还与我草签了一份订购合同，我要求订一份正式的合同。次日上午，我将正式合同传给他，他们当天回传了。6月24日我把货物送到该公司，是‘罗镜’签收的，龚立新表示要把账号传给他，好给我们付款。7月9日我去要货款时才发现被骗了，被骗的1568.8公斤PE塑料袋总价值4.9万余元。”

        本案主审法官指出，被告人黄某、何某、潘某所使用的诈骗手段，涉及合同诈骗罪中的典型形态，包括“以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同”以及“收受对方当事人给付的货物后逃匿”。每笔诈骗的金额并不是特别巨大，有的甚至没有使用“没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同”这种渐进式的钓鱼手法。他们每次都能诈骗成功，导致众多商家被骗的主要原因，还是在于出货一方的轻信和大意，在初次交易中没有要求支付任何款项，也没有要求就款项支付提供任何担保，甚至没有任何中间介绍人即直接发货交易，导致货物被转卖后无法追偿。

        一审宣判后，3名被告人均表示服判，没有提出上诉。

        案件尘埃落定后，那些经商多年的被害人也意识到，3名被告人的骗术虽然并不高明，却屡屡诈骗得手，也和被害人的市场风险意识淡薄，急功近利，缺乏法律意识不无关系。

        案后余思

        据武汉中院刑二庭承办法官介绍，2013年至今年8月，武汉两级法院审结一审合同诈骗犯罪案件169件，依法对215人判处刑罚。当前合同诈骗犯罪呈高发态势，表现为诈骗犯罪的数额越来越大；诈骗手法多样化，受利益驱动，行骗人员既有通过自我包装、制造诱饵，利用小额利益设计骗局实施诈骗，也有公开冒用高知名度单位或个人名义，以及利用现代传媒制造虚假信息实施诈骗；案件日趋复杂，合同诈骗犯罪大多与伪造国家机关公文证件、走私、偷税、骗取出口退税、虚开增值税专用发票、非法出具金融票证、票据诈骗、洗钱、掩饰隐瞒犯罪所得以及行贿、受贿等犯罪紧密联系，往往是侦破一案，多案被牵连出水；复杂、巨额的合同诈骗案件涉案被害人多，社会影响恶劣，容易激化社会矛盾，危害后果严重。

        为有效地遏制合同诈骗犯罪，提高公众防范意识，本案承办法官认为应从以下几个方面着手：

        一是进一步完善合同诈骗罪的法律规范，增加数罪并罚的法律规定，惩治社会危害严重、涉及多罪名的合同诈骗犯罪，以避免罚不当罪和执法失衡的现象发生，加大罚金的处罚力度，对犯罪分子在经济上起到惩罚作用。

        二是加大财产保全措施的运用。对在执法、侦查活动中发现的涉案财产，相关执法办案机关应当积极采取财产保全措施，依法进行查封、扣押，防止用人单位或者个人再次隐匿、转移财产，为及时追回被害人的合法权益提供保障。

        三是坚持罪刑法定原则和宽严相济刑事政策并重，在加大查处打击惩处力度的同时，始终严格按照法定要件认定合同诈骗犯罪，依法区分合同履行瑕疵、民事欺诈与恶意诈骗犯罪行为。对于积极承担挽回、赔偿被害人损失的被告人，依法酌情从宽处罚。

        四是加强法制宣传，提高防范能力。要加大民法通则、合同法及民事诉讼法等相关法律知识的宣传力度，定期公布典型案例，以案说法、正面引导，增强社会防范意识和防范能力。