打着国家工程旗号搞份额传销 汉阳警方破获武汉近年最大传销案

图为：抓捕现场

　　楚天金报讯 文图/本报记者雷巍巍 通讯员龚宇萍

　　交6.98万元可轻松赚1040万元，为了这个虚无缥缈的千万富翁梦想，丈夫哄来妻子，妹妹骗来哥哥，同学喊来同学……

　　昨日，汉阳警方宣布破获一起特大跨省传销案，捣毁传销窝点57个，抓获传销组织成员53人，参与传销人员219人，刑拘33人，涉案金额3000余万元。这是近年来武汉最大一起传销案。

　　 【案发】

　　 妹妹电话拉来哥哥搞传销

　　 洗脑不成功哥哥报警

　　今年6月的一天，来自湖南的石兵（化名）来到汉阳公安分局经开派出所求助，怀疑其妹石花（化名）陷入传销组织。

　　石兵说，20多岁的石花来汉“做生意”已有几个月，电话中称正在做一笔大生意，希望石兵来汉帮忙。石兵从湖南赶到位于汉阳世纪龙城小区的石花住处，并没看到妹妹有任何生意项目，相反同室的人不断给他“上课”，宣扬“1040工程”如何轻松赚钱，还拿出盖有政府公章的“红头文件”，声称有国有四大银行的资金支持，只要交6.98万元就可轻松赚得1040万元。

　　警惕的石兵“觉得不对劲儿”，找机会劝石花离开，但石花执迷不悟。无奈的石兵借机报警。

　　汉阳公安分局经侦大队副大队长陈博浩介绍，办案民警上门调查发现，石花的住处只有三五人，未见打地铺、集中上课等原始传销案件的特征，这给认定传销组织带来难度。民警只好对石花进行教育。

　　随后，辖区民警在汉阳十里锦绣小区巡查时，接到物业公司反映，小区里出现大量陌生人聚集，有时在房间里喊口号。民警上门调查，再一次看到了石花。

　　辖区民警梳理流动人员资料，发现这些外地人全都来自江西和湖南，登记的电话号码也处同一个号段，而且都在国有四大银行开有账户。

　　陈博浩说，警方比对分析了200多个银行账号流水走向，发现每个月都有多个账号同时往一个账户里存入现金，少则几千元，多则几万元。这个账户再向其他账户存入大量现金，越到后面金额越巨大。到了下个月，一个账户又会向其他多个账户“发钱”，但金额总是越来越少。

　　随着数据量不断增加，一个金字塔状的传销组织脉落在办案民警的脑海里逐渐清晰起来。