以案例研讨为抓手 促进襄阳反洗钱犯罪检察工作高质量发展
22.03.2022 21:11
本文来源: 人民检察院
近日，襄阳市两级检察机关分管经济检察工作的副检察长、部门负责人齐聚一堂，传达学习人民银行等十一部委《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022-2024年）》文件精神，结合襄阳实际开展反洗钱案例研讨。 “我们有类似的案件，这个案例对我们的司法实务有重要的指导作用。” “《刑法修正案（十一）》删掉了洗钱罪中的协助，表明上游犯罪的行为人可以成为洗钱罪的犯罪主体，也就是所谓的自洗钱。” “修正案同时删除了明知，表明刑法并不要求证明行为人在实施洗钱犯罪行为时主观持何种态度，这就放宽了证明标准和降低了指控难度。” 案例研讨环节，与会人员踊跃发言，直抒己见。通过深入研讨，有四个院分别梳理出了在毒品犯罪中使用他人支付工具收取毒资后取现的行为以及在受贿犯罪中将贿赂款取出后转借给他人或者用于投资的行为等是否构成洗钱罪展开辩论，达成共识。“会后大家要充分运用学习、讨论的成果，梳理各院类似的案件，主动作为，查找洗钱犯罪线索，同时要主动与公安机关、监察机关沟通协调，争取做到‘一案双查’，谱写全市反洗钱犯罪检察工作新篇”襄阳市人民检察院第三检察部负责人乔富粤同志提出要求。 2022年3月4日，襄阳市人民检察院与中国人民银行襄阳支行召开联席会议。
为确保案例研讨达成的共识落地生根，2022年3月4日，襄阳市人民检察院与中国人民银行襄阳支行召开联席会议，就召开全市打击和治理洗钱违法犯罪工作推进会，建立联络、逐案对接机制，线索双向移送，定期召开联席会通报情况，开辟反洗钱犯罪账户查询绿色通道等五个方面达成一致意见，形成工作机制。 据悉，襄阳两级院已梳理出十余条洗钱犯罪线索，下一步，拟派员对每一条洗钱犯罪线索逐案指导，以确保十一部委关于打击和治理洗钱违法犯罪三年计划在襄阳贯彻落实落实。
本文来源: 人民检察院
22.03.2022 21:11
湖北举办线上机关档案业务建设培训班
7月25日至26日，为持续学习宣传贯彻党的二十大精神，动员全省档案系统抓好国家档案局对湖北档案工作监督检查反馈意见的整改落实，湖北省档案局依托中国知网以线上方式举办机关档案业务建设培训班。省内外档案工作者4.档案局
